Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zal.1_rb14_Ogloszenie_ZWZ_04.06.2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ - 04.06.2025 r.
  2. Zal.2a-b_rb14_ZWZ_04.06.2025.zipProjekty uchwał wraz z załącznikami ZWZ - 04.06.2025 r.
  3. Zal.3a-g_rb14_ZWZ_04.06.2025.zipDokumenty dodatkowe dotyczące ZWZ - 04.06.2025 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-08
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 4 czerwca 2025 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, § 2, § 2(1), § 5, art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 czerwca 2025 r., na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem projektów uchwał.
3. Dokumenty dodatkowe dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
a. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2024,
b. Raport atestacyjny biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach (…) za rok 2024,
c. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2024 rok,
d. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2024, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh,
e. Uchwała Zarządu dotycząca pokrycia straty netto za rok 2024,
f. Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca pokrycia straty netto za rok 2024,
g.Sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Grupą Kapitałową KOGENERACJA S.A. za rok 2024.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zal.1_rb14_Ogloszenie_ZWZ_04.06.2025.pdf
Zal.1_rb14_Ogloszenie_ZWZ_04.06.2025.pdf		 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 04.06.2025 r.
Zal.2a-b_rb14_ZWZ_04.06.2025.zip
Zal.2a-b_rb14_ZWZ_04.06.2025.zip		 Projekty uchwał wraz z załącznikami ZWZ - 04.06.2025 r.
Zal.3a-g_rb14_ZWZ_04.06.2025.zip
Zal.3a-g_rb14_ZWZ_04.06.2025.zip		 Dokumenty dodatkowe dotyczące ZWZ - 04.06.2025 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-08 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu
2025-05-08 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
20250508_125827_0140124809_Zal.1_rb14_Ogloszenie_ZWZ_04.06.2025.pdf

Pobierz
20250508_125827_0140124809_Zal.2a-b_rb14_ZWZ_04.06.2025.zip

Pobierz
20250508_125827_0140124809_Zal.3a-g_rb14_ZWZ_04.06.2025.zip

Pobierz