Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-24
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2024 r. (do ogłoszenia przerwy obradach Zgromadzenia) oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZA”) w dniu 21 czerwca 2024 r.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że ZWZA zadecydowało o przerwie w obradach do dnia 10 lipca 2024 r., do godz. 15:30. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 10 lipca 2024 r., o godz. 15:30 w Warszawie, w lokalu przy ul. Serockiej 3 lok. B2, 04-333 Warszawa.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów,
- nie było głosów przeciw, głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ oddano 10 000,
zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.


Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze
Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Julia Kuchno.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, to jest za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – tj. spółki Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2023.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych “Vindexus” S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, dokonuje rozpatrzenia i niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus”
za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 111 451 głosów stanowiących 60,78% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2023.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2023 w kwocie 26 470 464,42 zł w następujący sposób:
- w części tj. 4 494 134,80 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 zł na jedną akcję,
- w części tj. 125 000,00 zł na Fundację im. Pawła Włodkowica,
- w części tj. 125 000,00 zł na Fundację Semper Adiuvent,
- w części tj. 200 000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w części tj. 50.000,00 zł na Parafię Rzymskokatolicką Św. Brata Alberta w Warszawie-Wesoła,
- w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
1) ustalić dzień dywidendy na dzień 2 lipca 2024 r.,
2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2024 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.


Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Janowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kuchno.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 3 187 200 głosów stanowiących 27,24% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, będącego akcjonariuszem Spółki nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,
- ZA uchwałą oddano 3 187 200 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Arturowi Zdunkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Zarządu Panu Arturowi Zdunkowi.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Andrzejowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Jankowskiemu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 6 087 951 głosów stanowiących 52,03% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu,
- ZA uchwałą oddano 6 087 951 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Julii Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Julii Kuchno.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 6 227 451 głosów stanowiących 53,23% kapitału zakładowego, przy czym Julia Kuchno, która jest akcjonariuszem Spółki, nie wzięła udziału w głosowaniu,
- ZA uchwałą oddano 6 227 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Travisowi Currit

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Travisowi Currit.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Dębeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Dębeckiemu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Tylmanowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 25 października 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Tylmanowi.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ziębie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Ziębie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Sadeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 8 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Sadeckiemu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 10 lipca 2024 roku do godz. 15:30. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 15:30 w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 (kod pocztowy 04-333 Warszawa).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów,
- nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-24 Jan Kuchno Prezes Zarządu