POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_28.06.2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. - 28.06.2024 r.
   
2. projekty uchwał na ZWZ_28.06.2024.pdfProjekty uchwał ZWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 28 czerwca 2024 r.
   
3. Sprawozdanie_Rady Nadzorczej_PKO Banku Polskiego S.A.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 r.
   
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 r.
   
5. opinia prawna_ocena adekwatności regulacji wewnętrznych.pdfOpinia prawna - ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
   
6. Polityka_ocena odpowiedniości_kandydatów_na_członków_RN.pdfPolityka dotycząca oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
   
7. Rekomendowane_minimalne_poziomy_kompetencji.pdfRekomendowane minimalne poziomy kompetencji dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
   
8. Statut PKO Banku Polskiego S.A. z propozycjami zmian.pdfStatut PKO Banku Polskiego S.A. z propozycjami zmian
   
9. Announcement on convening the Annual General Meeting_28 June 2024.pdfAnnouncement on convening the AGM of PKO Bank Polski S.A. on 28 June 2024
   
10. AGM_28_June_2024_draft resolutions.pdfDraft resolutions of the AGM of PKO Bank Polski S.A. to be held on 28 June 2024
    
11. Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2023.pdfReport of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2023
    
12. Report on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2023.pdfReport on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2023
    
13. Legal Opinion.pdfLegal opinion on the assessment of the adequacy of the internal regulations (corporate documents) concerning the functioning of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.
    
14. Policy concerning the assessment of the suitability_clean.pdfPolicy concerning the assessment of the suitability of candidates for Members and the Members of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.
    
15. Recommended minimum levels of competence.pdfRecommended minimum levels of competence and other requirements for assessing the suitability of candidates for Members and Members of the Bank s Supervisory Board
    
16. Articles of Association PKO Bank Polski S.A. with proposed ammendments.pdfArticles of Association PKO Bank Polski S.A. –with proposed amendments
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-31

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK POLSKI S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport nr 31/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2024 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz wniosków Zarządu w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2023,
6) rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023, jak również Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok,
8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. oraz opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
9) podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023,
c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok,
e) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym,
f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2023 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok,
11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok,
12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok,
13) podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania,
14) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
16) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,
17) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku,
18) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
19) podjęcie uchwał w sprawie powołań w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. na nową kadencję,
20) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,
21) zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz niepublikowanych załączników do tych projektów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_28.06.2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_28.06.2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. - 28.06.2024 r.

projekty uchwał na ZWZ_28.06.2024.pdfprojekty uchwał na ZWZ_28.06.2024.pdf Projekty uchwał ZWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 28 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie_Rady Nadzorczej_PKO Banku Polskiego S.A.pdfSprawozdanie_Rady Nadzorczej_PKO Banku Polskiego S.A.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 r.

opinia prawna_ocena adekwatności regulacji wewnętrznych.pdfopinia prawna_ocena adekwatności regulacji wewnętrznych.pdf Opinia prawna - ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Polityka_ocena odpowiedniości_kandydatów_na_członków_RN.pdfPolityka_ocena odpowiedniości_kandydatów_na_członków_RN.pdf Polityka dotycząca oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Rekomendowane_minimalne_poziomy_kompetencji.pdfRekomendowane_minimalne_poziomy_kompetencji.pdf Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Statut PKO Banku Polskiego S.A. z propozycjami zmian.pdfStatut PKO Banku Polskiego S.A. z propozycjami zmian.pdf Statut PKO Banku Polskiego S.A. z propozycjami zmian

Announcement on convening the Annual General Meeting_28 June 2024.pdfAnnouncement on convening the Annual General Meeting_28 June 2024.pdf Announcement on convening the AGM of PKO Bank Polski S.A. on 28 June 2024

AGM_28_June_2024_draft resolutions.pdfAGM_28_June_2024_draft resolutions.pdf Draft resolutions of the AGM of PKO Bank Polski S.A. to be held on 28 June 2024

Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2023.pdfReport of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2023.pdf Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2023

Report on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2023.pdfReport on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2023.pdf Report on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2023

Legal Opinion.pdfLegal Opinion.pdf Legal opinion on the assessment of the adequacy of the internal regulations (corporate documents) concerning the functioning of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.

Policy concerning the assessment of the suitability_clean.pdfPolicy concerning the assessment of the suitability_clean.pdf Policy concerning the assessment of the suitability of candidates for Members and the Members of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.

Recommended minimum levels of competence.pdfRecommended minimum levels of competence.pdf Recommended minimum levels of competence and other requirements for assessing the suitability of candidates for Members and Members of the Bank s Supervisory Board

Articles of Association PKO Bank Polski S.A. with proposed ammendments.pdfArticles of Association PKO Bank Polski S.A. with proposed ammendments.pdf Articles of Association PKO Bank Polski S.A. –with proposed amendments

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 31/2024 – Convening the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A.

Legal basis:

§ 19.1.1 and § 19.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions for recognising such information as being equivalent to information required by the provisions of law of a non-member state

Content of the report:

Acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 395 § 1 of the Commercial Companies Code, the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (“Bank”) convenes the Annual General Meeting of the Bank (“Annual General Meeting”) that will be held at St. Puławska 15 in Warsaw on 28 June 2024 at 10:00 am with the following agenda:

1) opening the Annual General Meeting,

2) electing the Chairman of the Annual General Meeting,

3) acknowledging that the Annual General Meeting has been correctly convened and has the authority to adopt binding resolutions,

4) adopting an agenda,

5) consideration of the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2023 and the proposals of the Management Board to retain the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from previous years as undistributed profit and to distribute the profit of PKO Bank Polski S.A. for 2023;

6) consideration of the Directors’ Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for 2023, prepared jointly with the Directors’ Report of PKO Bank Polski S.A., together with the Directors’ report on representation expenses, as well as expenses for legal, marketing, public relations and social communication services and management consulting services for 2023, as well as the Consolidated Financial Statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2023;

7) consideration of the Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2023;

8) the Supervisory Board’s presentation of: the assessment of the functioning of the remuneration policy in PKO Bank Polski S.A., opinion on PKO Bank Polski S.A.’s application of the “Corporate governance rules for supervised institutions”;

9) adopting resolutions on:

a) approving the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2023;

b) approving the Directors’ Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for 2023, prepared jointly with the Directors’ Report of PKO Bank Polski S.A., together with the Directors’ report on representation expenses, as well as expenses for legal, marketing, public relations and social communication services and management consulting services for 2023;

c) approving the Consolidated Financial Statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2023;

d) approving the Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for the year 2023;

e) retaining the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from previous years, as undistributed profit;

f) distributing the profit earned by PKO Bank Polski S.A. in 2023, defining the amount of dividend per each share, dividend day and the day of its payment;

10) adopting resolutions on expressing an opinion regarding the “Report on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for the year 2023";

11) adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties by the members of the Management Board for 2023;

12) adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties by the members of the Supervisory Board for 2023;

13) adopting the resolution on the assessment of the adequacy of the internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. and the effectiveness of its operations;

14) adopting the resolution on the amendments to the Articles of the Association of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna;

15) adopting the resolution on amending Resolution No. 50/2015 of the Annual General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna of 25 June 2015 on "Corporate governance principles for supervised institutions",

16) adopting the resolution on approving the Policy concerning the assessment of the suitability of candidates for members and members of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.;

17) adopting the resolution on approving the recommended minimum levels of competence and other requirements for assessing the suitability of candidates for members and members of the Bank’s Supervisory Board;

18) adopting the resolution on amending Resolution No. 35/2020 of the Annual General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna of 26 August 2020 on the adoption of the Policy for remunerating members of the Supervisory Board and Management Board;

19) adopting resolutions on appointments to the Supervisory Board for a new term of office;

20) adopting the resolution on the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.;

21) closing the meeting.

The content of the announcement for convening the Annual General Meeting and the content of the draft resolutions with their justifications and unpublished attachments to these projects are attached to this report.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK POLSKI S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-31 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik