RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ryvu_Ogłoszenie_2024.pdfOgłoszenie ZWZ PL
   
2. Ryvu_Ogłoszenie_ENG.pdfOgłoszenie ZWZ EN
   
3. Ryvu_Sprawozdanie Finansowe za 2023.pdfSprawozdanie finansowe 2023 PL
   
4. Ryvu_Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Ryvu Therapeutics S.A. za 2023 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności 2023 PL
   
5. Ryvu_Annual_Report_2023_ENG.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności 2023 EN
   
6. Ryvu_Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 2023 PL
   
7. Ryvu_ESG_raport_2023_PL.pdfRaport niefinansowy (ESG) 2023 PL
   
8. Ryvu_ESG_raport_2023_ENG.pdfRaport niefinansowy (ESG) 2023 EN
   
9. Ryvu_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN_2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 PL
   
10. Ryvu_Remuneration Report_2023_ENG.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 EN
    
11. Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Ryvu Therapeutics SA 28 maja 2024.pdfRaport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 PL
    
12. Ryvu_RN_05_2024_Uchwały_PL_ENG .pdfUchwały Rady Nadzorczej Ryvu
    
13. Oświadczenie RN Ryvu SoW 2023_signed.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dla audytora ws. sprawozdania o wynagrodzeniach
    
14. RYVU_Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu w 2023.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Ryvu ws. funkcjonowania Komitetu Audytu
    
15. Ryvu_Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty.pdfUchwała Zarządu ws. pokrycia straty za rok 2023
    
16. Ryvu_Uchwały_na_ZWZ.pdfProjekty uchwał na Walne Zgromadzenie PL
    
17. Ryvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdfProjekty uchwał na Walne Zgromadzenie EN
    
18. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osbą fizyczną PL
    
19. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną EN
    
20. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną PL
    
21. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną EN
    
22. Formularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdfFormularz głosowania dla pełnomocnika PL
    
23. Ryvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdfFormularz głosowania dla pełnomocnika EN
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

RYVU THERAPEUTICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A.

12. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/

Załączniki

Plik Opis

Ryvu_Ogłoszenie_2024.pdfRyvu_Ogłoszenie_2024.pdf Ogłoszenie ZWZ PL

Ryvu_Ogłoszenie_ENG.pdfRyvu_Ogłoszenie_ENG.pdf Ogłoszenie ZWZ EN

Ryvu_Sprawozdanie Finansowe za 2023.pdfRyvu_Sprawozdanie Finansowe za 2023.pdf Sprawozdanie finansowe 2023 PL

Ryvu_Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Ryvu Therapeutics S.A. za 2023 rok.pdfRyvu_Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Ryvu Therapeutics S.A. za 2023 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności 2023 PL

Ryvu_Annual_Report_2023_ENG.pdfRyvu_Annual_Report_2023_ENG.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności 2023 EN

Ryvu_Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.pdfRyvu_Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 2023 PL

Ryvu_ESG_raport_2023_PL.pdfRyvu_ESG_raport_2023_PL.pdf Raport niefinansowy (ESG) 2023 PL

Ryvu_ESG_raport_2023_ENG.pdfRyvu_ESG_raport_2023_ENG.pdf Raport niefinansowy (ESG) 2023 EN

Ryvu_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN_2023.pdfRyvu_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN_2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 PL

Ryvu_Remuneration Report_2023_ENG.pdfRyvu_Remuneration Report_2023_ENG.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 EN

Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Ryvu Therapeutics SA 28 maja 2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Ryvu Therapeutics SA 28 maja 2024.pdf Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 PL

Ryvu_RN_05_2024_Uchwały_PL_ENG .pdfRyvu_RN_05_2024_Uchwały_PL_ENG .pdf Uchwały Rady Nadzorczej Ryvu

Oświadczenie RN Ryvu SoW 2023_signed.pdfOświadczenie RN Ryvu SoW 2023_signed.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dla audytora ws. sprawozdania o wynagrodzeniach

RYVU_Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu w 2023.pdfRYVU_Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu w 2023.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Ryvu ws. funkcjonowania Komitetu Audytu

Ryvu_Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty.pdfRyvu_Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty.pdf Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty za rok 2023

Ryvu_Uchwały_na_ZWZ.pdfRyvu_Uchwały_na_ZWZ.pdf Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie PL

Ryvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdfRyvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdf Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie EN

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osbą fizyczną PL

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną EN

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną PL

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną EN

Formularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdf Formularz głosowania dla pełnomocnika PL

Ryvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdfRyvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdf Formularz głosowania dla pełnomocnika EN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow, Poland ("Company") entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Kraków Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000367359, acting pursuant to art. 399 § 1, art. 4021 and art. 4022 of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 27th, 2024, 12:00 PM, at ul. Leona Henryka Sternbacha 2 in Cracow.

Agenda:

1. Opening of the meeting.

2. Election of the Chairperson of the Meeting.

3. Determination by the Chairperson of the correctness of the Assembly's convening and its ability to adopt resolutions.

4. Adoption of the agenda.

5. Assessment of the Supervisory Board's report for the 2023 fiscal year including the evaluation of the Company's financial statements for the 2023 fiscal year, the Management Board's report on the Company's activities for the 2023 fiscal year and the Management Board's proposal to cover the loss for the 2023 fiscal year.

6. Assessment and approval of the Management Board's report on the Company's activities for the 2023 fiscal year.

7. Assessment and approval of the Company's financial statements for the 2023 fiscal year.

8. Adoption of a resolution on covering the loss for the 2023 fiscal year.

9. Adoption of resolutions on granting discharge to members of the Company's Management Board and Supervisory Board.

10. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on remuneration of members of the Company's Management Board and Supervisory Board for the 2023 financial year.

11. Adoption of a resolution on approving the Remuneration Policy for members of the Management Board and Supervisory Board of Ryvu Therapeutics S.A.

12. Closing of the meeting.

Further information is also available on the Company's website at:

https://ryvu.com/investors-media/reports/

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Ryvu Therapeutics S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RYVU THERAPEUTICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Leona Sternbacha 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ryvu.com/pl

(e-mail) (www)

6792942955 120515330

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu

2024-05-29 Kamil Sitarz Członek Zarządu