Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- zwolanieZWZ_7_05_2024.pdfZwołanie ZWZ
- zwolanieZWZ_zal_tresc_proj_uchwal-7_05_2024_zalacznik.pdfProjekty uchwał
- SprawozdanieRN_2023.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
- SprawozdanieRN-o-wynagrodzeniach_2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta
- WWW_zal_formularz_pelnomocnik-graf.pdfFormularz pełnomocnictw
- WWW_zal_liczba_akcji_ZWZ_10_04_2024.pdfInformacja o liczbie akcji
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-04-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| IFIRMA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241G, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 maja 2024 roku na godzinę 10:00. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe § 19 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zwolanieZWZ_7_05_2024.pdf zwolanieZWZ_7_05_2024.pdf | Zwołanie ZWZ | ||||||||||
| zwolanieZWZ_zal_tresc_proj_uchwal-7_05_2024_zalacznik.pdf zwolanieZWZ_zal_tresc_proj_uchwal-7_05_2024_zalacznik.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| SprawozdanieRN_2023.pdf SprawozdanieRN_2023.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej | ||||||||||
| SprawozdanieRN-o-wynagrodzeniach_2023.pdf SprawozdanieRN-o-wynagrodzeniach_2023.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta | ||||||||||
| WWW_zal_formularz_pelnomocnik-graf.pdf WWW_zal_formularz_pelnomocnik-graf.pdf | Formularz pełnomocnictw | ||||||||||
| WWW_zal_liczba_akcji_ZWZ_10_04_2024.pdf WWW_zal_liczba_akcji_ZWZ_10_04_2024.pdf | Informacja o liczbie akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-10 | Wojciech Narczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2024-04-10 | Agnieszka Kozłowska | Wiceprezes Zarządu | |||
20240410_120636_0477280990_Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_wykonania_uslugi_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf
20240410_120636_0477280990_SprawozdanieRN-o-wynagrodzeniach_2023.pdf
20240410_120636_0477280990_SprawozdanieRN_2023.pdf
20240410_120636_0477280990_WWW_zal_formularz_pelnomocnik-graf.pdf
20240410_120636_0477280990_WWW_zal_liczba_akcji_ZWZ_10_04_2024.pdf
20240410_120636_0477280990_zwolanieZWZ_7_05_2024.pdf
20240410_120636_0477280990_zwolanieZWZ_zal_tresc_proj_uchwal-7_05_2024_zalacznik.pdf
