Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024 .pdfgłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad
- Projekty Uchwał ZWZ 07.05.2024 .pdfprojekty uchwał ZWZ
- Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 07.05.2024.pdfinformację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ
- Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 7.05.2024 wraz z formularzem głosowania.pdfwzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania
- MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok
- Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2023-sig.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
- Sprawozdanie KA 2023(1).pdfSprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2023
- Uchwały RN z 27.03.2024 r. dot. spraw obrad ZWZ 07.05.2024 .pdftreść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 27.03.2024 r. dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ
- Uchwały Zarządu dot. spraw obrad ZWZ 07.05.2024 r.pdftreść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MENNICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS (dalej „ZWZ”). W załączeniu Spółka przekazuje: 1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad, 2. projekty uchwał ZWZ, 3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ, 4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania, 5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2023 d) treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 27.03.2024 r. dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ e) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024 .pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024 .pdf | głoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad | ||||||||||
| Projekty Uchwał ZWZ 07.05.2024 .pdf Projekty Uchwał ZWZ 07.05.2024 .pdf | projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 07.05.2024.pdf Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 07.05.2024.pdf | informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ | ||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 7.05.2024 wraz z formularzem głosowania.pdf Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 7.05.2024 wraz z formularzem głosowania.pdf | wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania | ||||||||||
| MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2023.pdf MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2023.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok | ||||||||||
| Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2023-sig.pdf Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2023-sig.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Sprawozdanie KA 2023(1).pdf Sprawozdanie KA 2023(1).pdf | Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2023 | ||||||||||
| Uchwały RN z 27.03.2024 r. dot. spraw obrad ZWZ 07.05.2024 .pdf Uchwały RN z 27.03.2024 r. dot. spraw obrad ZWZ 07.05.2024 .pdf | treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 27.03.2024 r. dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ | ||||||||||
| Uchwały Zarządu dot. spraw obrad ZWZ 07.05.2024 r.pdf Uchwały Zarządu dot. spraw obrad ZWZ 07.05.2024 r.pdf | treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-09 | Katarzyna Budnicka-Filipiuk | Prezes Zarządu | |||
| 2024-04-09 | Siemowit Kalukiewicz | Członek Zarzadu | |||
20240409_152910_1972501359_Liczba_glosow_i_akcji_w_spolce_na_ZWZ_07.05.2024.pdf
20240409_152910_1972501359_MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzad_i_RN_31.12.2023.pdf
20240409_152910_1972501359_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2024_.pdf
20240409_152910_1972501359_Projekty_Uchwal_ZWZ_07.05.2024_.pdf
20240409_152910_1972501359_Raport_BR_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2023-sig.pdf
20240409_152910_1972501359_Sprawozdanie_KA_2023(1).pdf
20240409_152910_1972501359_Uchwaly_RN_z_27.03.2024_r._dot._spraw_obrad_ZWZ_07.05.2024_.pdf
20240409_152910_1972501359_Uchwaly_Zarządu_dot._spraw_obrad_ZWZ_07.05.2024_r.pdf
20240409_152910_1972501359_Wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_7.05.2024_wraz_z_formularzem_glosowania.pdf
