MENNICA POLSKA SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024 .pdfgłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad
   
2. Projekty Uchwał ZWZ 07.05.2024 .pdfprojekty uchwał ZWZ
   
3. Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 07.05.2024.pdfinformację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ
   
4. Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 7.05.2024 wraz z formularzem głosowania.pdfwzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania
   
5. MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok
   
6. Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2023-sig.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   
7. Sprawozdanie KA 2023(1).pdfSprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2023
   
8. Uchwały RN z 27.03.2024 r. dot. spraw obrad ZWZ 07.05.2024 .pdftreść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 27.03.2024 r. dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ
   
9. Uchwały Zarządu dot. spraw obrad ZWZ 07.05.2024 r.pdftreść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2024

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MENNICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS (dalej „ZWZ”).

W załączeniu Spółka przekazuje:
1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad,
2. projekty uchwał ZWZ,
3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ,
4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania,
5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok
b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2023
d) treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 27.03.2024 r. dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ
e) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024 .pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024 .pdf głoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad

Projekty Uchwał ZWZ 07.05.2024 .pdfProjekty Uchwał ZWZ 07.05.2024 .pdf projekty uchwał ZWZ

Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 07.05.2024.pdfLiczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 07.05.2024.pdf informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 7.05.2024 wraz z formularzem głosowania.pdfWzór pełnomocnictwa na ZWZ 7.05.2024 wraz z formularzem głosowania.pdf wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania

MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2023.pdfMPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2023-sig.pdfRaport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2023-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdanie KA 2023(1).pdfSprawozdanie KA 2023(1).pdf Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2023

Uchwały RN z 27.03.2024 r. dot. spraw obrad ZWZ 07.05.2024 .pdfUchwały RN z 27.03.2024 r. dot. spraw obrad ZWZ 07.05.2024 .pdf treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 27.03.2024 r. dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ

Uchwały Zarządu dot. spraw obrad ZWZ 07.05.2024 r.pdfUchwały Zarządu dot. spraw obrad ZWZ 07.05.2024 r.pdf treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MENNICA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

MENNICA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-232 Warszawa,

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ciasna 6

(ulica) (numer)

022 656 40 00 022 620 52 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.mennica.com.pl

(e-mail) (www)

527-00-23-255 010635937

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-04-09 Katarzyna Budnicka-Filipiuk Prezes Zarządu

2024-04-09 Siemowit Kalukiewicz Członek Zarzadu