1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekty uchwał ZWZA 2024.pdfProjekty uchwał na ZWZA 2024
- Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdfWzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
- Wzór pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne.pdfWzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne
- Draft resolutions AGM 2024.pdfDraft resolutions of the AGM 2024
- Form issued by individuals.pdfForm issued by individuals
- Form Issued by legal persons.pdfForm Issued by legal persons
- 2023 Remuneration Report .pdfRemuneration report for 2023
- ASBIS Remuneration Policy.pdfRemuneration policy
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-04-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASBISc | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC na dzień 8 maja 2024 roku wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC niniejszym informuje, że zgodnie z Artykułem 125 Cypryjskiego Prawa Spółek, oraz w nawiązaniu do par. 19 ust. 1 p 1 oraz 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASBISc Enterprises PLC, na dzień 8 maja 2024 roku, na godzinę 10:30 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cypr z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta; 5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; 6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; 7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; 8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów Spółki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego wynagrodzenia za rok 2024 w późniejszym terminie; 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC tj. Pana Tasosa Panteli i Pani Marii Petridou; 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC tj. Pana Constantinos Petrides oraz Pani Hanny Kaplan; 11. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku w wysokości 0,30 USD za akcję; 12. Przyjęcie i przegłosowanie sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; 13. Przyjęcie i przegłosowanie utrzymania obecnej polityki wynagrodzeń w odniesieniu do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC; 14. Zamknięcie obrad zgromadzenia. Zgodnie z artykułem 72 Statutu ASBISc Enterprises PLC informuje, że prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają Ci akcjonariusze, którzy dostarczyli do Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej dwa dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą tych certyfikatów przed zakończeniem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spółki mieszczącej się w 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cypr przed godz. 17:00 w dniu 3 maja 2024 r. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00 i będą również dostępne online na stronie http://inwestor.asbis.pl/ Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa niezależnie czy są oni akcjonariuszami. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu. Pełnomocnicy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi i powinni głosować zgodnie z instrukcją powołującego akcjonariusza. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu, ważnego pełnomocnictwa a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika. Ogólnodostępna transmisja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie dostępna pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=W8T7hAjBlOg | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZA 2024.pdf Projekty uchwał ZWZA 2024.pdf | Projekty uchwał na ZWZA 2024 | ||||||||||
| Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf | Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne | ||||||||||
| Wzór pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne.pdf Wzór pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne.pdf | Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne | ||||||||||
| Draft resolutions AGM 2024.pdf Draft resolutions AGM 2024.pdf | Draft resolutions of the AGM 2024 | ||||||||||
| Form issued by individuals.pdf Form issued by individuals.pdf | Form issued by individuals | ||||||||||
| Form Issued by legal persons.pdf Form Issued by legal persons.pdf | Form Issued by legal persons | ||||||||||
| 2023 Remuneration Report .pdf 2023 Remuneration Report .pdf | Remuneration report for 2023 | ||||||||||
| ASBIS Remuneration Policy.pdf ASBIS Remuneration Policy.pdf | Remuneration policy | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Title: Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodical information. Message: Agenda: 1. The opening of the General Meeting of Shareholders; Pursuant to Article 72 of Articles of Association of ASBISc Enterprises PLC hereby announces, that the right to participate in the General Meeting of Shareholders is vested to Shareholders who have submitted to the company inscribed individual deposit certificates or certificates confirming that shares have been deposited, at least two days before the date of the General Meeting and will not collect such certificates before the end of the Meeting. The deposit certificates of the shares should be submitted to the company's headquarters (the Board of Directors Office) at 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cyprus by 5:00 p.m. on May 3rd, 2024. Copies of the documents and information materials prepared for the General Shareholders Meeting, as required by the law, shall be available at ASBISc Enterprises PLC headquarters between 9 a.m. and 5 p.m. and they are also available online at www.investor.asbis.com. The shareholders may participate in the General Shareholders Meeting and exercise the voting rights in person or by proxy whether a member or not. The shareholders shall be admitted to the General Shareholders Meeting against presentation of the identity cards or equivalent documents. The appointed proxy may be either a natural or a legal person and shall act in accordance with the instructions issued by the appointing shareholder. The attorney of the shareholders shall be obligated to present the identity card or equivalent document, a valid proxy and, in case of the representation of the company - an excerpt from the company's register identifying the person entitled to act in the name and on behalf of the company. Public real-life broadcast of the Annual Shareholders Meeting of ASBISc Enterprises PLC will be available at the following link https://www.youtube.com/watch?v=W8T7hAjBlOg | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-04 | Constantinos Tziamalis | Wiceprezes Grupy ASBIS | |||
