1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1-Ogloszenie o zwolaniu NWZ_12_12_2023.pdf Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 grudnia 2023 r.
- 2-Projekty uchwal NWZ_12_12_2023.pdf Projekty uchwał NWZ
- 3-Uzasadnienie Uchwal NWZ_12_12_2023.pdf Uzasadnienie do uchwał NWZ
- 4-Uchwaly RN NWZ_12_12_2023.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ w dniu 12 grudnia 2023 r.
- 1_Announcement EGM_12_12_2023.pdf Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Extraordinary General Meeting on December 12, 2023
- 2_Draft EGM resolutions_12_12_2023.pdf Draft EGM resolutions
- 3_Rationale for EGM resolutions_12_12_2023.pdf Rationale for the EGM resolutions
- 4_SB resolutions EGM_12_12_2023.pdf Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the EGM on December 12, 2023
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-11-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 12 grudnia 2023 r. na godz. 10:00 („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, sala Audytorium. Zarząd Banku w załączeniu przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść Projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał lub rozpatrywanych spraw, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Wszystkie informacje oraz dokumentacja dotycząca NWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w sekcji: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 12 grudnia 2023 r., począwszy od dnia zwołania NWZ. Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1-Ogloszenie o zwolaniu NWZ_12_12_2023.pdf 1-Ogloszenie o zwolaniu NWZ_12_12_2023.pdf | Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 grudnia 2023 r. | ||||||||||
| 2-Projekty uchwal NWZ_12_12_2023.pdf 2-Projekty uchwal NWZ_12_12_2023.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| 3-Uzasadnienie Uchwal NWZ_12_12_2023.pdf 3-Uzasadnienie Uchwal NWZ_12_12_2023.pdf | Uzasadnienie do uchwał NWZ | ||||||||||
| 4-Uchwaly RN NWZ_12_12_2023.pdf 4-Uchwaly RN NWZ_12_12_2023.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ w dniu 12 grudnia 2023 r. | ||||||||||
| 1_Announcement EGM_12_12_2023.pdf 1_Announcement EGM_12_12_2023.pdf | Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Extraordinary General Meeting on December 12, 2023 | ||||||||||
| 2_Draft EGM resolutions_12_12_2023.pdf 2_Draft EGM resolutions_12_12_2023.pdf | Draft EGM resolutions | ||||||||||
| 3_Rationale for EGM resolutions_12_12_2023.pdf 3_Rationale for EGM resolutions_12_12_2023.pdf | Rationale for the EGM resolutions | ||||||||||
| 4_SB resolutions EGM_12_12_2023.pdf 4_SB resolutions EGM_12_12_2023.pdf | Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the EGM on December 12, 2023 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Extraordinary General Meeting current report no. 42/2023 date: 16 November 2023 The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby informs that acting under Article 399 §1, in conjunction with Article 402(1) and 402(2) of the Code of Commercial Companies and Partnerships, convenes the Extraordinary General Meeting for 12 December 2023 at 10:00 a.m. CET (“EGM”), which shall be held at the registered office of the Bank at 2 Kasprzaka St. in Warsaw, the Audytorium room. The Management Board of the Bank encloses the full content of the Announcement of the convention of the Extraordinary General Meeting, the content of Draft resolutions and documents which are to be discussed at the General Meeting, relevant to the resolutions or considered matters, and which have not been previously disclosed to the public. All information and documentation regarding the EGM will be available on the Bank's website https://www.bnpparibas.pl/investor-relations/general-meeting in the section: Extraordinary General Meeting - December 12, 2023, starting from the date of convening the EGM. Legal basis §19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item 757). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-16 | Piotr Konieczny | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-11-16 | Aleksandra Zouner | Dyrektorka Zarządzająca Pion Rachunkowośc i Zarządczej i Relacji Inwestorskich | |||
