1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Statut DINO POLSKA S.A. 2023.pdf Statut DINO POLSKA S.A. 2023
- Articles of Association DINO POLSKA SA 2023.pdf Articles of Association DINO POLSKA SA 2023
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-10-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DINO POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja zmiany w statucie „DINO POLSKA” S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 października 2023 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę w statucie Spółki („Statut”), która została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2023 r., w uchwale nr 17/6/2023. Powyższa zmiana polegała na wprowadzeniu następujących zmian w Statucie: 1) § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”. 2) Wykreśla się § 9 ust. 8. 3) § 14 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”. 4) § 14 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia.”. 5) § 15 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”. 6) Wykreśla się § 15 ust. 3 Statutu. 7) § 15 ust. 4 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 3) oraz brzmienie: „Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” 8) § 15 ust. 5 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 4) oraz brzmienie: „Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”. 9) § 15 ust. 6 Statutu otrzymuje nową numerację - § 15 ust. 5. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut DINO POLSKA S.A. 2023.pdf Statut DINO POLSKA S.A. 2023.pdf | Statut DINO POLSKA S.A. 2023 | ||||||||||
| Articles of Association DINO POLSKA SA 2023.pdf Articles of Association DINO POLSKA SA 2023.pdf | Articles of Association DINO POLSKA SA 2023 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 7/2023 – Registration of the amendment to the Articles of Association of „DINO POLSKA” S.A. The Management Board of „DINO POLSKA” S.A. (“Company”) reports that on 6 October 2023, the District Court of Poznań – Nowe Miasto and Wilda in Poznań, 9th Commercial Division of the National Court Register registered the amendment to the Company’s articles of association (“Articles of Association”) as ratified by the Ordinary Shareholder Meeting of the „DINO POLSKA” S.A. on 26 June 2023 under resolution no. 17/6/2023. The foregoing change involved the following amendments to the Articles of Association: 1) § 9 sec. 7 shall read as follows: “Participation in a Shareholder Meeting using means of electronic communication according to the conditions prescribed by the Commercial Company Code is permissible”. 2) § 9 sec. 8 shall be deleted. 3) § 14 sec. 1 of the Articles of Association shall read as follows: “The Supervisory Board holds meetings as needed, but no less frequently than once in every quarter of the financial year”. 4) § 14 sec. 3 of the Articles of Association shall read as follows: “Supervisory Board meetings are called through invitations”. 5) § 15 sec. 2 of the Articles of Association shall read as follows: “The Supervisory Board adopts resolutions if at least half of its members is in attendance at the meeting and all of its members have been invited”. 6) § 15 sec. 3 of the Articles of Association shall be deleted. 7) § 15 sec. 4 of the Articles of Association shall be renumbered (§ 15 sec. 3) and shall read as follows: “The Supervisory Board may also hold a meeting without being formally convened if all members consent to that and do not object to including various matters in the agenda.” 8) § 15 sec. 5 of the Articles of Association shall be renumbered (§ 15 sec. 4) and shall read as follows: “Subject to the provisions of the Commercial Company Code, the Supervisory Board may adopt resolutions by following a written procedure or by means of remote communication. A resolution is valid if all of the supervisory board members have been notified of the wording of a given draft resolution and at least one half of the supervisory board members take part in adopting the resolution”. 9) § 15 sec. 6 of the Articles of Association shall be renumbered - § 15 sec. 5. The Company hereby provides the consolidated text of the Articles of Association as an enclosure. Legal basis: § 5 Section 1 of the Finance Minister’s Regulation of 29 March 2018 on Current and Periodic Information Transmitted by Securities Issuers and the Conditions for Recognizing Information Required by the Laws of a Non-Member State as Equivalent | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-10-06 | Izabela Biadała | Członek Zarządu | |||
| 2023-10-06 | Iwona Kowalczyk | Prokurent | |||
