Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
POLTREG S.A.
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 w sprawie wniosku Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r. [ZWZ], Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] działając na postawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych informuje o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ zgodnie z ww. wnioskiem poprzez wprowadzenie do porządku obrad ZWZ po dotychczasowym punkcie 10, nowego punktu 11 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.”, a dotychczasowy punkt 11 zostaje oznaczony jako punkt 12.

Po wprowadzonej zmianie planowany porządek obrad ZWZ jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Dodatkowo poniżej Emitent przekazuje przedstawiony przez Akcjonariusza projekt uchwały w zakresie zgłoszonego wniosku.

„Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Marcina Molo ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-07 Kamilla Bok Członek Zarządu Kamilla Bok