ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1 ogloszenie o zwołaniu WZA.pdf ogłoszenie o zwołaniu WZ
   
2. 2 projekty uchwał WZA.pdf projekty uchwał WZ
   
3. 3 Uzasadnienie do uchwał WZA.pdf uzasadnienie do uchwał WZ
   
4. 4 Formularz pełnomocnictwo_WZA.pdf formularz - udzielenie pełnomocnictwa
   
5. 5 Formularz pełnomocnictwo - odwołanie WZA.pdf formularz - odwołanie pełnomocnictwa
   
6. 6 Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA.pdf formularz - zgłoszenie projektów uchwał
   
7. 7 Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
   
8. 8 Formularz Wniosek o zwołanie NWZ.pdf formularz - wniosek o zwołanie NWZ
   
9. 9 wniosek Zarzadu w sprawie pokrycia straty rok obrotowy 2022.pdf wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty
   
10. 10 opinia RN w sprawie pokrycia straty.pdf opinia RN w sprawiepokrycia straty
    
11. 11 sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Spółki za 2022
    
12. 12 Sprawozdanie KA za 2022.pdf sprawozdanie Komitetu Audytu za 2022
    
13. 13 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf uchwała RN - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach
    
14. 14 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń 2022.pdf sprawozdanie RN z wynagrodzeń za 2022
    
15. 15 Raport niezależnego biegłego rewidenta Elzab.pdf raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej raportu z wynagrodzeń
    
16. 16 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-01

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
12. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.


Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-30-czerwiec-2023

Raport roczny Spółki oraz raport roczny grupy ELZAB wraz z opinią biegłego i ładem korporacyjnym dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-roczne

Załączniki

Plik Opis

1 ogloszenie o zwołaniu WZA.pdf1 ogloszenie o zwołaniu WZA.pdf ogłoszenie o zwołaniu WZ

2 projekty uchwał WZA.pdf2 projekty uchwał WZA.pdf projekty uchwał WZ

3 Uzasadnienie do uchwał WZA.pdf3 Uzasadnienie do uchwał WZA.pdf uzasadnienie do uchwał WZ

4 Formularz pełnomocnictwo_WZA.pdf4 Formularz pełnomocnictwo_WZA.pdf formularz - udzielenie pełnomocnictwa

5 Formularz pełnomocnictwo - odwołanie WZA.pdf5 Formularz pełnomocnictwo - odwołanie WZA.pdf formularz - odwołanie pełnomocnictwa

6 Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA.pdf6 Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA.pdf formularz - zgłoszenie projektów uchwał

7 Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf7 Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

8 Formularz Wniosek o zwołanie NWZ.pdf8 Formularz Wniosek o zwołanie NWZ.pdf formularz - wniosek o zwołanie NWZ

9 wniosek Zarzadu w sprawie pokrycia straty rok obrotowy 2022.pdf9 wniosek Zarzadu w sprawie pokrycia straty rok obrotowy 2022.pdf wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty

10 opinia RN w sprawie pokrycia straty.pdf10 opinia RN w sprawie pokrycia straty.pdf opinia RN w sprawiepokrycia straty

11 sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf11 sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Spółki za 2022

12 Sprawozdanie KA za 2022.pdf12 Sprawozdanie KA za 2022.pdf sprawozdanie Komitetu Audytu za 2022

13 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf13 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf uchwała RN - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach

14 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń 2022.pdf14 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń 2022.pdf sprawozdanie RN z wynagrodzeń za 2022

15 Raport niezależnego biegłego rewidenta Elzab.pdf15 Raport niezależnego biegłego rewidenta Elzab.pdf raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej raportu z wynagrodzeń

16 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf16 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Elzab 1

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-01 Bartosz Panek Prezes Zarządu

2023-06-01 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu