Shoper S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2023

Data sporządzenia: 2023-04-19

Skrócona nazwa emitenta

Shoper S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2023 roku, które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 Załącznik do Uchwały nr 21 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 Załącznik do Uchwały nr 21 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 Załączniki do Uchwały nr 22: Plan połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o., na który składa się: Oświadczenie Zarządu Shoplo sp. z o.o. o stanie księgowym spółki Bilans oraz rachunek zysków i strat Shoplo sp. z o.o. Załącznik do Uchwały nr 23 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Załącznik do Uchwały nr 23 wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper SA

zal_1_do_ogloszenia_uchwały_ZWZA_Shoper.pdf Załącznik do ogłoszenia Projekty Uchwał

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2023_PL.pdf Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022_PL.pdf Załącznik do Uchwały nr 21 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

Opinia_biegłego_rewidenta_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf Załącznik do Uchwały nr 21 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo.pdf Załącznik do uchwały nr 22: Plan połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.

Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_1.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 1 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.

Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_2.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.

Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_3.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.

Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_zalącznik_nr_4.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Oświadczenie Zarządu Shoplo sp. z o.o. o stanie księgowym spółki

Uchwała_nr_22_Załącznik1_Plan_połączenia_spółek_Shoper_i_Shoplo_załacznik_nr_4_RziS_Bilans_na_dzień_2023-02-28.pdf Załączniki do Uchwały nr 22: Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o. Bilans oraz rachunek zysków i strat Shoplo sp. z o.o.

zal_2_do_ogłoszenia_zmiany_statutu_2023.04.19.pdf Załącznik do Uchwały nr 23 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu

zal_3_do_ogłoszenia_przytocz_zm_post_statutu_2023.04.19.pdf Załącznik do Uchwały nr 23 wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu

zal_4_do_ogloszenia_Informacja_o_przetw_danych_osob.pdf Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Informacja_liczba_akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Shoper Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Shoper S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-154 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pawia 9

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected] www.shoper.pl

(e-mail) (www)

9452156998 121495203

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-04-19 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu

2023-04-19 Piotr Biczysko Członek Zarządu