Raen S.A. - Objęcie przez osobę oraz podmiot uprawniony akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-22

Skrócona nazwa emitenta

Raen S.A.

Temat

Objęcie przez osobę oraz podmiot uprawniony akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej: "Warranty"), w dniu 22 marca 2023 roku osoba oraz podmiot uprawniony złożyły Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 310.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 310.000 Warrantów) oraz dokonały wpłaty ceny emisyjnej akcji serii D (tj. 0,10 zł za jedną akcję) na rachunek Spółki. Zamiana Warrantów na akcje serii D Spółki została dokonana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki (dalej: "Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku"), zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki (dalej: "Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku"). Stosowanie do art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych nabycie praw z akcji serii D przez osobę oraz podmiot uprawniony nastąpi z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych osoby i podmiotu uprawnionego. Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "KDPW") w celu rejestracji objętych akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. W związku z w/w objęciem akcji serii D Spółki, nastąpiła zmiana praw z 310.000 Warrantów, tj. przedmiotowe Warranty wygasły i utraciły swój byt. Na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku, zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku, Spółka przyznała wszystkie Warranty, tj. łącznie przyznała 15.000.000 Warrantów. Zrealizowanych zostało 7.500.000 Warrantów, natomiast 7.500.000 Warrantów zostało umorzonych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Raen SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Raen S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-071 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowskie Przedmieście 13

(ulica) (numer)

22 567 00 00 22 567 00 01

(telefon) (fax)

www.punkpiratres.io

(e-mail) (www)

113-268-28-30 141064373

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-22 Małgorzata Grużewska Wiceprezes Zarządu Małgorzata Grużewska