BORYSZEW - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 20 marca 2023 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2023

Data sporządzenia: 2023-02-21

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 20 marca 2023 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 20 marca 2023 roku dot. pkt 2 planowanego porządku obrad (Projekt) „Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ______________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” dot. pkt 4 planowanego porządku obrad (Projekt) „Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 4/2023 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 lutego 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” dot. pkt 5 planowanego porządku obrad (Projekt) „Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach_______ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” dot. pkt 6 planowanego porządku obrad (Projekt) „Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Z dniem ……….. roku powołuje się Panią/Pana …………do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. (Projekt) „Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Z dniem ……….. roku odwołuje się Panią/Pana …………ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uzasadnienia do projektów uchwał: Projekty uchwał nr 1-3 Uchwały dotyczące spraw proceduralnych Projekt uchwały nr 4 – 5 Umieszczenie w porządku obrad NWZ Boryszew S.A. punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i ma na celu umożliwienie akcjonariuszom zapewnienia wymaganej ustawowo liczby członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności wobec Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Boryszew Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BORYSZEW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-807 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleje Jerozolimskie 92

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] boryszew.com.pl

(e-mail) (www)

837-000-06-34 750010992

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-02-21 Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu