ARTIFEX MUNDI S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Aktualizacja:
16.02.2023 15:12
Publikacja:
16.02.2023 15:12
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 6 | / | 2023 | | | |
| 2023-02-16 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ARTIFEX MUNDI S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Artifex Mundi S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do wniosku akcjonariusza z dnia 3 lutego 2023 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), opublikowanego raportem bieżącym nr 4/2023, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki. NWZ odbędzie się dnia 15 marca 2023 roku o godz. 12:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada: 1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, 2) projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, 3) regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| AM_projekty uchwał NWZA.pdf | projekty uchwał | |
| AM_ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| AM_Regulamin udziału w WZA w formie zdalnej.pdf | regulamin udziału w WZA w formie zdalnej | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | ARTIFEX MUNDI S.A. | | Informatyka (inf) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 41-800 | | Zabrze | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Wolności | | 262 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 32 7470447 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 6482765128 | | 242841025 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-02-16 | Przemysław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Przemysław Błaszczyk | |
AM_projekty uchwał NWZA.pdf
AM_ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
AM_Regulamin udziału w WZA w formie zdalnej.pdf
