DB ENERGY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2022 r.
Aktualizacja:
26.11.2022 21:54
Publikacja:
26.11.2022 21:54
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 8 | / | 2022 | | | |
| 2022-11-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DB ENERGY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2022 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 23 grudnia 2022 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 66 lok.13.B.01 we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2022 roku; g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2022 roku; h. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń j. zmiany statutu Spółki; 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie w zakładce "Walne Zgromadzenia". | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2022-11-26 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | | |
| 2022-11-26 DB Energy - RODO ZWZ.pdf | | |
| 2022-11-26 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf | | |
| 2022-11-26 DB Energy - Formularz pełnomocnictwa.pdf | | |
| 2022-11-26 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ_clean.pdf | | |
| 2022-11-26 DB Energy Regulamin Rady Nadzorczej.pdf | | |
| 2022-11-26 DB Energy_Polityka Wynagrodzeń.pdf | | |
| 2022-11-26_DB Energy_Statut_tekst jednolity.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | DB ENERGY S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 50-541 | | Wrocław | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Al. Armii Krajowej | | 45 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 71 337 13 25 | | +48 71 337 13 26 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 8942995375 | | | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-11-26 | Krzysztof Piontek | Prezes Zarządu | | |
| 2022-11-26 | Dominik Brach | Wiceprezes Zarządu | | |
2022-11-26 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
2022-11-26 DB Energy - RODO ZWZ.pdf
2022-11-26 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf
2022-11-26 DB Energy - Formularz pełnomocnictwa.pdf
2022-11-26 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ_clean.pdf
2022-11-26 DB Energy Regulamin Rady Nadzorczej.pdf
2022-11-26 DB Energy_Polityka Wynagrodzeń.pdf
2022-11-26_DB Energy_Statut_tekst jednolity.pdf
