PAMAPOL S.A. - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r.
Aktualizacja:
21.06.2022 16:45
Publikacja:
21.06.2022 16:45
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 17 | / | 2022 | | | |
| 2022-06-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| PAMAPOL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. (Spółka) na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 7-9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z działalności w 2021 roku; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz z oceny zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych itp.; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny stosowania przez Spółkę w roku 2021 zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; - wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku; - uchwała Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. Ponadto, Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2021, o którym mowa w punkcie 16 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny tego Sprawozdania o wynagrodzeniach. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2021 r.pdf | Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2021 r | |
| Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2021 r.pdf | Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2021 r | |
| Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny stosowania w roku 2021 zasad ładu korporacyjnego.pdf | Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny stosowania w roku 2021 zasad ładu korporacyjnego | |
| Wniosek dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2021.pdf | Wniosek dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2021 | |
| UCHWAŁA RN PAMAPOL S.A. w spr. oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za 2021 r.pdf | UCHWAŁA RN PAMAPOL S.A. w spr. oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za 2021 r | |
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej_2021.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej_2021 | |
| Raport z usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach_Pamapol_2021-sig.pdf | Raport z usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach_Pamapol_2021-sig | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | PAMAPOL S.A. | | SPOŻYWCZY (spo) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 97-438 | | RUSIEC | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | WIELUŃSKA 2 | | 2 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 043 6766020 | | 043 6766887 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl | | www.pamapol.com.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 832-176-16-81 | | 730365765 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-06-21 | Krzysztof Półgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Półgrabia | |
Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2021 r.pdf
Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2021 r.pdf
Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny stosowania w roku 2021 zasad ładu korporacyjnego.pdf
Wniosek dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2021.pdf
UCHWAŁA RN PAMAPOL S.A. w spr. oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za 2021 r.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej_2021.pdf
Raport z usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach_Pamapol_2021-sig.pdf
