CAPTOR THERAPEUTICS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-03

Skrócona nazwa emitenta

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na 30 czerwca 2022 r., na godzinę 14:00 i odbędzie się we Wrocławiu, przy ul. Duńskiej 9 (54-427 Wrocław), w budynku DELTA. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu: 1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1), 2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2); 3. treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 3); 4. opinię Zarządu Spółki w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki (zmiana uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r., z dalszymi zmianami, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki) (załącznik nr 4); 5. sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2021 (załącznik nr 5); 6. raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Captor Therapeutics S.A. za rok 2021 (załącznik nr 6); 7. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 (załącznik nr 7).

Załączniki

Plik Opis

Załącznik_1_RB_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Załącznik_2_RB_projekty_uchwał_ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ

Załącznik_3_RB_opinia_RN_o_projektach_uchwał_ZWZ.pdf Opinia RN o projektach uchwał ZWZ

Załącznik_4_RB_opinia_Zarządu_wyłączenie_prawa_poboru_kapitał_docelowy.pdf Opinia Zarządu - wyłączenie prawa poboru

Załącznik_5_RB_sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Załącznik_6_RB_raport_biegłego_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf Raport Audytora w zakresie oceny sprawozdania z wynagradzania

Załącznik_7_RB_sprawozdanie_RN_z_działalności.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-427 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Duńska 11

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.captortherapeutics.com

(e-mail) (www)

8943071259 363381765

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-03 Thomas Shepherd Prezes Zarządu

2022-06-03 Radosław Krawczyk Członek Zarządu