| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 47 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MIRACULUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2022 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2022 z dnia 24 maja 2022 roku oraz raportu bieżącego nr 46/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2022 roku. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad ZWZ punktu o treści „powzięcia uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.”. Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza – Pana Marka Kamoli. W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, 5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej, 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2021, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2021. 10. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku, d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku, e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021, f) dalszego istnienia Spółki, g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2021, h) zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 11. Wolne wnioski, 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniające rzeczoną zmianę oraz zaktualizowany formularz do głosowania przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zaktualizowane projekty uchwał na ZWZ .pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| formularz do głosowania przed pełnomocnika ZWZ VI 2022.pdf | Formularz do głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MIRACULUM S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02 - 486 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 184 B | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 203 48 85 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.miraculum.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 726 23 92 016 | 472905994 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-31 | Marek Kamola | Członek Zarządu | |||
| 2022-05-31 | Sławomir Ziemski | Członek Zarządu | |||
zaktualizowane projekty uchwał na ZWZ .pdf
formularz do głosowania przed pełnomocnika ZWZ VI 2022.pdf
