ELZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-30

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2021 roku. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-30-czerwiec-2022 Raport roczny Spółki oraz raport roczny grupy ELZAB wraz z opinią biegłego i ładem korporacyjnym dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-roczne

Załączniki

Plik Opis

1 ogłoszenie o zwołaniu wza.pdf ogłoszenie o zwołaniu WZ

2 projekt_uchwał_wza.pdf projekty uchwał WZ

3 uzasadnienie do uchwał wza.pdf uzasadnienie do uchwał WZ

4 formularz pełnomocnictwo udzielenie.pdf formularz - udzielenie pełnomocnictwa

5 formularz pełnomocnictwo - odwołanie.pdf formularz - odwołanie pełnomocnictwa

6 formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf formularz - zgłoszenie projektów uchwał

7 formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

8 formularz wniosek o zwołanie nwz.pdf formularz - wniosek o zwołanie NWZ

9 wniosek w sprawie przeznaczenia zysku.pdf wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia zysku

10 opinia rn w sprawie przeznaczenia zysku.pdf opinia RN w sprawie przeznaczenia zysku

11 sprawozdanie rady nadzorczej za 2021.pdf sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Spółki za 2021

12 sprawozdanie komitetu audytu za 2021.pdf sprawozdanie Komitetu Audytu za 2021

13 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf uchwała RN - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach

14 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń 2021.pdf sprawozdanie RN z wynagrodzeń za 2021

15 raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność sprawozdawczą w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej raportu z wynagrodzeń

16 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Elzab 1

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-30 Bartosz Panek Prezes Zarządu

2022-05-30 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu