PROTEKTOR - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-27

Skrócona nazwa emitenta

PROTEKTOR

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 ("Spółka"), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 19 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto, Sala Blake, w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, treść projektów uchwał, opinia Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w 2021 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za 2021 oraz raport biegłego dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwal.pdf Projekty uchwał

Pelnomocnictwo.pdf Pełnomocnictwo

Formularz.pdf Formularz

PRT RN sprawozdanie 2021.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.

PRT KA sprawozdanie 2021.pdf Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A za 2021 rok

PRT KW sprawozdanie 2021.pdf Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A za 2021 rok

PRT RN opinia do projektow ZWZ.pdf Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał

PRT sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 rok

Raport bieglego_sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021.pdf Raport biegłego rewidenta w zakresie sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROTEKTOR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

PROTEKTOR produkcja obuwia (pob)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-277 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Vetterów 24a-24b

(ulica) (numer)

081 532 22 31 081 532 02 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.protektorsa.pl

(e-mail) (www)

712-010-29-59 430068516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-27 Tomasz Malicki Prezes Zarządu

2022-05-27 Mariusz Drużyński Członek Zarządu

2022-05-27 Kamil Gajdziński Członek Zarządu