| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PEKABEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2022 r., na godz. 11:30, w biurze Pekabex, przy ul. Wareckiej 11A w Warszawie (05-800 Warszawa). PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2021. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2021. 10. Podjęcie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2021. 11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021. 12. Odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 14. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia załączono do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WZ_ogłoszenie.pdf | |||||||||||
| WZ_projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| WZ_formularz.pdf | |||||||||||
| WZ_instrukcja do głosowania dla pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PEKABEX | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-462 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Szarych Szeregów | 27 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 61 821 04 00 | 61 822 11 42 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.pekabex.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 777-00-00-844 | 630007106 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-27 | Robert Jędrzejowski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-27 | Beata Żaczek | Wiceprezes Zarządu | |||
WZ_ogłoszenie.pdf
WZ_projekty uchwał.pdf
WZ_formularz.pdf
WZ_instrukcja do głosowania dla pełnomocnika.pdf
