BOŚ SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-25

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 30 czerwca 2022 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, (wejście od ul. Siennej) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2021 rok. 10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok, wraz z: 1) Oceną sytuacji Banku w 2021 r. w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji compliance i audytu wewnętrznego, 2) Raportem na temat oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w 2021 r. wraz z projektem oceny organu stanowiącego w zakresie ustalenia czy ustalona Polityka Wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku, 3) Oceną zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Kapitałową Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., 4) Oceną stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz oceną sposobu wypełniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych w 2021 r., 5) Informacją na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., 6) Informacją o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz oceną jego adekwatności. 11. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzonego badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A., wraz z propozycją indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości, a także propozycją kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2021 rok. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2021” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku. 20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej XII kadencji. 21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”. 23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”. 24. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. 25. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2021 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem. 26. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022.pdf 1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022

2_Projekt uchwał ZWZ 2022.pdf 2_Projekt uchwał ZWZ 2022

3_Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej BOS SA za 2021 rok z zalacznikami.pdf 3_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ SA za 2021 rok z załącznikami

4_Sprawozdanie Komitetu ds Wynagrodzen i Nominacji 2021.pdf 4_Sprawozdanie Komitetu ds Wynagrodzeń i Nominacji 2021

5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Czlonkow Rady Nadzorczej i Czlonkow Zarzadu BOS SA za rok 2021.pdf 5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członkow Rady Nadzorczej i Członków Zarządu BOŚ SA za rok 2021

6_Raport niezaleznego bieglego rewidenta do Sprawozdania o wynagrodzeniach Czlonkow Rady Nadzorczej i Zarzadu BOS SA za rok 2021.pdf 6_Raport niezależnego biegłego rewidenta do Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu BOŚ SA za rok 2021

7_Polityka oceny odpowiedniosci kandydatow na czlonkow Rady Nadzorczej czlonkow Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej BOS SA.pdf 7_Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej BOŚ SA

8_Polityka roznorodnosci w odniesieniu do czlonkow Rady Nadzorczej BOS SA.pdf 8_Polityka różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej BOŚ SA

9_Regulamin obrad Walnych Zgromadzen BOS SA.pdf 9_Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ SA

10_Informacja Zarzadu BOS SA dot wydatkow poniesionych w 2021 r na reprezentacje uslugi prawne marketing PR i innych.pdf 10_Informacja Zarządu BOŚ SA dot wydatków poniesionych w 2021 r na reprezentację usługi prawne marketing PR i innych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-832 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żelazna 32

(ulica) (numer)

22 543 34 34

(telefon) (fax)

[email protected] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-25 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu Pierwszy Zastępca prezesa Zarządu

2022-05-25 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu