INTERBUD-LUBLIN S.A. - Rozszerzenie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2022 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-19

Skrócona nazwa emitenta

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat

Rozszerzenie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Interbud – Lublin S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z otrzymanym od uprawnionego akcjonariusza żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 9 czerwca 2022 roku [ZWZ] dodatkowego punktu dotyczącego zmiany członka Rady Nadzorczej postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad ZWZ w ten sposób, że po punkcie 19 dodaje się punkt 20 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.”, a dotychczasowy punkt 20 w brzmieniu „Zamknięcie obrad.” oznaczony będzie jako punkt 21. W związku z wprowadzonymi zmianami, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2021. 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A w 2021 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2021. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Markowi Grzelaczykowi. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Henrykowi Dąbrowskiemu. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Pani Magdalenie Cyrankiewicz. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Pani Dagmarze Wójcik – Murdza. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Arturowi Bartkowiakowi. 20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 21. Zamknięcie obrad. Dodatkowo poniżej Spółka przekazuje projekt uchwały ZWZ zgłoszony przez ww. Akcjonariusza: UCHWAŁA NR 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać/Odwołać Pana/Panią …………………………………………………. do/z Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERBUD-LUBLIN S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-037 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Raclawickie 8 39

(ulica) (numer)

(81) 7463407 (81) 7464465

(telefon) (fax)

[e-mail] www.interbud.com.pl

(e-mail) (www)

712-015-22-42 008020841

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-19 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki

2022-05-19 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki