| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INTERBUD-LUBLIN S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozszerzenie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2022 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Interbud – Lublin S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z otrzymanym od uprawnionego akcjonariusza żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 9 czerwca 2022 roku [ZWZ] dodatkowego punktu dotyczącego zmiany członka Rady Nadzorczej postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad ZWZ w ten sposób, że po punkcie 19 dodaje się punkt 20 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.”, a dotychczasowy punkt 20 w brzmieniu „Zamknięcie obrad.” oznaczony będzie jako punkt 21. W związku z wprowadzonymi zmianami, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2021. 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A w 2021 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2021. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Markowi Grzelaczykowi. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Henrykowi Dąbrowskiemu. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Pani Magdalenie Cyrankiewicz. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Pani Dagmarze Wójcik – Murdza. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Arturowi Bartkowiakowi. 20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 21. Zamknięcie obrad. Dodatkowo poniżej Spółka przekazuje projekt uchwały ZWZ zgłoszony przez ww. Akcjonariusza: UCHWAŁA NR 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać/Odwołać Pana/Panią …………………………………………………. do/z Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERBUD-LUBLIN S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 20-037 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Raclawickie 8 | 39 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (81) 7463407 | (81) 7464465 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.interbud.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-015-22-42 | 008020841 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-19 | Tomasz Grodzki | Prezes Zarządu | Tomasz Grodzki | ||
| 2022-05-19 | Sylwester Bogacki | Członek Zarządu | Sylwester Bogacki | ||
