Shoper S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-04

Skrócona nazwa emitenta

Shoper S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 maja 2022r., które odbędzie się o godzinie 10:00, w Hotelu Andel’s w Krakowie, przy ul. Pawiej 3, 31-154 Kraków. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Załącznik do Uchwały nr 21 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Załącznik do Uchwały nr 21 dotychczas obowiązujące brzmienie Statutu Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 Regulamin udziału w WZA Shoper S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper.pdf Ogłoszenie o zwołazniu ZWZA Shoper SA

Zalacznik nr 1 do ogloszenia WZA Projekty Uchwał ZWZA Shoper.pdf Załącznik do ogłoszenia Projekty Uchwał

Zalacznik nr 2 do ogloszanie ZWZA Uchwały 21_zmiana Statutu.pdf Załącznik do uchwały nr 21 Zmiany w statucie Spółki Shoper S.A.

Zalacznik nr 3 do ogloszenia ZWZA Wskazanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu.pdf Załącznik do uchwały nr 21 Zmiany w statucie z oznaczeniem dotychczas obowiązujących zapisów

Zalacznik nr 4 do ogloszenia ZWZA Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.pdf Załącznik do uchwały nr 20 Sprawozdanie o wynagrodzeniach człónków Zarządu i Rady Nadzorczej

Opinia biegłego rewidenta_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Załącznik do uchwały nr 20 Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf Załącznik do uchwały nr 5 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021

Regulamin zdalnego udzialu w WZA.pdf Załącznik do uchwały nr 22 Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zalcznik nr 1 do regulaminu zdalnego udzialu ZWZA Wymagania techniczne.pdf Załącznik do regulaminu z zdalnego udziału w WZA - uchwała nr 22

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Shoper Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Shoper S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-154 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pawia 9

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected] www.shoper.pl

(e-mail) (www)

9452156998 121495203

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-04 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu