ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-04

Skrócona nazwa emitenta

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Temat

Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 31 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin. Załączniki do niniejszego raportu: 1.Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 maja 2022 r., 2.Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 31 maja 2022 r., oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: 3.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, 4.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021, 5.Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenia Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

Asseco BS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na dzień 31.05.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Asseco BS na dzień 31.05.2022 r.

Asseco BS_ZWZ_31.05.2022_projekty uchwał_20220504.pdf Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31.05.2022 r.

2022_03_01_Protokół RN ABS_Zał_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021.pdf Sprawozdanie z działalności RN Asseco BS w roku obrotowym 2021

2022_03_01_Protokół RN ABS_Zał_Spraw. o wynagrodzeniach za 2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco BS za rok 2021

PL-SoW - Raport KSUA 3000 Asseco Business Solutions S.A. 29 kwietnia 2022 r.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-607 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Konrada Wallenroda 4c

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.assecobs.pl

(e-mail) (www)

522-26-12-717 017293003

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-04 Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu

2022-05-04 Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu