TEN SQUARE GAMES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-28

Skrócona nazwa emitenta

TEN SQUARE GAMES S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 „Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 maja 2022 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45. W załączeniu Zarząd przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z materiałami i formularzami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Informacja o Akcjonariacie.pdf Informacja o Akcjonariacie

Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem

Materialy przedkładane ZWZ (punkt 5 i 6 porządku obrad).pdf Materiały przedkładane ZWZ (punkt 5 i 6 porządku obrad)

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za 2021 (Załącznik do uchwały nr 7).pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za 2021 (Załącznik do uchwały nr 7)

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021 (Załącznik do uchwały nr 8).pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021 (Załącznik do uchwały nr 8)

Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązująca w Ten Square Games S.A. (Załącznik do uchwały numer 24).pdf Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązująca w Ten Square Games S.A. (Załącznik do uchwały numer 24)

Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu

Formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa

Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach zdalnie .pdf Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach zdalnie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TEN SQUARE GAMES S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50 - 416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Traugutta 45

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8982196752 021744780

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-28 Maciej Zużałek Prezes Zarządu

2022-04-28 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu