| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-04-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. na dzień 18 maja 2022 r. wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 (02-797), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222514 (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż działając zgodnie z art. 399 §1 k.s.h oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 maja 2022 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 (Klatka A, 4 piętro) z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2021. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021. 10. Udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy. 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021 i wysokości dywidendy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OEX S.A. za rok 2021. 14. Wolne głosy i wnioski. 15. Zamknięcie obrad. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: 1. informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2022 r.; 2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OEX - ogłoszenie o zwołaniu WZA-22.04.2022.pdf | informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2022 r | ||||||||||
| OEX - projekty uchwał WZA-22.04.2022.pdf | projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| OEX S.A. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| OEX | Telekomunikacja (tel) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-797 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| F. Klimczaka | 1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 395 61 33 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | oex.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7791580574 | 630822208 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-22 | Tomasz Słowiński | Członek Zarządu | |||
| 2022-04-22 | Robert Krasowski | Członek Zarządu | |||
OEX - ogłoszenie o zwołaniu WZA-22.04.2022.pdf
OEX - projekty uchwał WZA-22.04.2022.pdf
