ODLEWNIE - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-22

Skrócona nazwa emitenta

ODLEWNIE

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 maja 2022 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 7.Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2021 r. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 14.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej. 15.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu. 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach. 19.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r. oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwal na ZWZ.pdf Projekty Uchwał na ZWZ

Sprawozdanie RN wynagrodzenia.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach członków zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r.

Renumeration report_audit report_OPSA 2021-sig.pdf Raport biegłego ocena Sprawozdania o wynagrodzenich

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

inż. Władysława Rogowskiego 22

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[email protected] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-22 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2022-04-22 Leszek Walczyk Wiceprezes Zatrządu

2022-04-22 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu