| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-04-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| UNIMA 2000 S.A | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370, działając na podstawie art. 398, 399 §1, 400 §1 i §3 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki - w związku z przedstawieniem w dniu 29 marca 2022 roku przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 11 maja 2022 roku na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie Uchwał w przedmiocie: 1)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 2)ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 3)odwołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 4)powołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 5)pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZA_11_05_2022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | ||||||||||
| Projekty_uchwał_NWZA.pdf | Projekty uchwał NWZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| UNIMA 2000 S.A | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 31-866 | Kraków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Skarżyńskiego | 14 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (12) 298 05 11 | (12) 298 05 12 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | unima2000.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 677-20-87-174 | 351570688 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-11 | Grzegorz Pardela | Prezes Zarządu | |||
| 2022-04-11 | Piotr Urbaniec | Wiceprezes Zarządu | |||
Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZA_11_05_2022.pdf
Projekty_uchwał_NWZA.pdf
