BANK MILLENNIUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-03

Skrócona nazwa emitenta

BANK MILLENNIUM S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 30 marca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Informacja o sposobie głosowania. 3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2021: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2). 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021 (uchwała nr 3). 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w roku 2021 obejmującego: -sprawozdanie z oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021, - sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, - informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021”, w tym podsumowanie działalności w roku 2021 Rady i jej komitetów, oraz dokonanie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 4). 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 (uchwała nr 5). 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwały od nr 6 do nr 26). 12. Opinia w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 27). 13. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 28). 14. Podjęcie uchwały w sprawie polityki różnorodności dotyczącej Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 29). 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (uchwała nr 30). 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwała nr 31). 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 32). 18. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 33). 19. Przedstawienie istotnych elementów treści planu podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 10 maja 2021 r., sprawozdania Zarządu z dnia 10 maja 2021 r. uzasadniającego podział spółki Millennium Dom Maklerski S.A., opinii biegłego rewidenta oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A. 20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. (uchwała nr 34). 21.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Banku przekazuje w załączeniu (jako odrębne pliki): 1.pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2.projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie 3.Załącznik do projektu uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenia 4.Załącznik do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia 5.Załącznik do projektu uchwały nr 30 Walnego Zgromadzenia 6.Załącznik do projektu uchwały nr 32 Walnego Zgromadzenia 7.Załącznik do projektu uchwały nr 33 Walnego Zgromadzenia 8.Załącznik do projektu uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia 9.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2021 roku 10.Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 11.Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1_ogłoszenie o zwołaniu WZA 2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

2_projekty uchwał WZA 2022.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami

3_załącznik do projektu Uchwały nr 28 WZ.pdf Załącznik do projektu Uchwały nr 28 WZ

4_załącznik do projektu Uchwały nr 29 WZ.pdf Załącznik do projektu Uchwały nr 29 WZ

5_załącznik do projektu Uchwały nr 30 WZ.pdf Załącznik do projektu Uchwały nr 30 WZ

6_załącznik do projektu uchwały nr 32 WZ.pdf Załącznik do projektu Uchwały nr 32 WZ

7_załącznik do projektu Uchwały nr 33 WZ.pdf Załącznik do projektu Uchwały nr 33 WZ

8_załącznik do projektu uchwały nr 34 WZ.pdf Załącznik do projektu Uchwały nr 34 WZ

9_Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2021 (dotyczy puntku 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia)

10_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach ZB i RN 2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dotyczy punktu 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia)

11_Raport Deloitte.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnego w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (dotyczy punktu 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia)

1_notice on convening the GMS 2022.pdf

2_draft resolutions of GMS 2022.pdf

3_attachment to the draft GMS Resolution no 28.pdf

4_attachment to the draft GMS Resolution no 29.pdf

5_attachment to the draft GMS Resolution no 30.pdf

6_attachment to the draft GMS Resolution no 32.pdf

7_attachment to draft GMS Resolution no 33.pdf

8_attachment to the draft GMS Resolution no 34.pdf

9_Report on activity of the Supervisory Board.pdf

10_Report on remuneration of Members.pdf

11_Report of Deloitte.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-593 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Żaryna 2A

(ulica) (numer)

0 801 331 331 022 598 10 58

(telefon) (fax)

[email protected] www.millenet.pl

(e-mail) (www)

526-021-29-31 001379728

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-03 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Fernando Bicho