| Zarząd MASTERS S.A., w nawiązaniu do par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, iż w MASTERS S.A. nie będą stosowane wymienione poniżej zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", przyjętego Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r.: Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych Zasada nr 1: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: pkt 4: "informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia" Zasada ta nie będzie stosowana odnośnie terminu zamieszczenia na stronie internetowej Spółki projektów uchwał wraz z uzasadnieniami i innych dostępnych materiałów związanych z WZA. Zostaną one zamieszczone na stornie internetowej Spółki co najmniej 8 dni przed datą WZA (zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 i § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych). Zgodnie z zasadą nr 5 Części II "Dobrych Praktyk …", nie będą uzasadniane uchwały dotyczące spraw porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. pkt 6: "Roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki" W związku z brakiem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również w związku z brakiem wyodrębnionych komitetów, sprawozdania te nie będą przedstawiane przez Radę Nadzorczą. Przedstawiane będzie jedynie roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej. pkt 7: "Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania" W związku z tym, iż Spółka nie dokonuje szczegółowego zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, który zawierałby wszystkie zadawane pytania i odpowiedzi, zasada ta nie będzie stosowana. W protokołach walnych zgromadzeń zawarte są, zgodnie z przepisami prawa i uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy, te kwestie, o zamieszczeniu których decyduje Przewodniczący. Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych Zasada nr 1: "Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:" pkt 1: "Raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki" W związku z brakiem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, przedstawiane sprawozdania nie będą obejmowały tych kwestii. Zasada nr 6: "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką …" Zasada ta nie będzie stosowa na z uwagi na to, iż członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. | |
