| Zarząd CIECH S.A. informuje, że Rada Nadzorcza CIECH S.A., podczas posiedzenia w dniu 08 sierpnia 2006 roku, dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A., którym został Pan Grzegorz Miś. Zastępcą Przewodniczącego wybrano Panią Alicję Pimpicką. Ponadto Rada Nadzorcza CIECH S.A. oddelegowała Pana Wiktora Cwynara do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu CIECH S.A. Jednocześnie Zarząd CIECH S.A. informuje, iż zwołał na dzień 15 września 2006 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 46/50 w sali na I piętrze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Spółki. 6. Zakończenie obrad. Na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 07 września 2006 r., w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 46/50, piętro 2, pokój 213 i nieodebranie go przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pod wyżej wymienionym adresem w dniach 12, 13 i 14 września 2006 r., w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad. ZARZĄD CIECH S.A. | |
