| Zarząd "Polish Energy Partners" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 12 czerwca 2006 roku, godz. 11.30. Treść uchwał wskazana jest poniżej. Uchwała nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Panią Małgorzatę Graniecką na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." Uchwała nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P1, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad." Uchwała nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2006 roku do dnia 11 lipca 2006 roku, do godziny 1000. Obrady zostaną podjęte w siedzibie Spółki, przy ulicy Wiertniczej numer 169." Walne Zgromadzenie nie podjęło do momentu ogłoszenia przerwy uchwał w zakresie punktów 4, 6 – 10 porządku obrad. | |
