| Zarząd Spółki LUBAWA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 21 marca 2006 r. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwały o numerach od 10/2006 do 14/2006 gdyż ostatnia uchwała z poprzedniego Walnego Zgromadzenia nosiła oznaczenie 9/2006. W raporcie bieżącym nr 28/2006 z dnia 13.03.2006 r. na skutek oczywistej omyłki przedstawiono projekty uchwał z mylną numeracją zaczynającą się od numeru 17/2006. Powyższe zostało skorygowane na dzisiejszym NWZ. Uchwała nr 10/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Stefana Jaworskiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 39 z dnia 23.02.2006 r., pozycja: 2139 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 12/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Edyta Gawlik, 2. Elżbieta Zalewska, 3. Andrzej Fonfara. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 13/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odwołania Rady Nadzorczej. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej: 1. Panią Halinę Nozdryn Płotnicką- Przewodniczącą Rady Nadzorczej, 2. Pana Krzysztofa Fijałkowskiego- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 3. Pana Bogdana Paducha – Członka Rady Nadzorczej. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 14/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki powołuje Radę Nadzorczą Spółki w składzie: 1. Krzysztof Fijałkowski 2. Jacek Łukjanow 3. Przemysław Borgosz 4. Krzysztof Dobrowolski 5. Robert Karwowski II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. | |
