| Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Bank Handlowy w Warszawie S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 grudnia 2006 r. Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2006 r. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ........................................................................ Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia5 grudnia 2006 r. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia..............., numer..........., poz............ Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2006 r. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ............................................................................... Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 1) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2006r. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 14 ust.2 Statutu Banku ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na co najmniej 8 osób. Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 2) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2006r. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1.Na podstawie § 14 ust.1 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ( ............................) na członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | |
