VISTULA - Memorandum Informacyjne dotyczące emisji nowych akcji w związku z połączeniem spółki Vistula S.A. ze spółką Wólczanka S.A.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 31 / 2006

Data sporządzenia: 2006-08-30

Skrócona nazwa emitenta

VISTULA

Temat

Memorandum Informacyjne dotyczące emisji nowych akcji w związku z połączeniem spółki Vistula S.A. ze spółką Wólczanka S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Vistula S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym upłynął termin do zgłoszenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd sprzeciwu, o którym mowa w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku ze złożonym przez spółkę Memorandum Informacyjnym dotyczącym nowej emisji akcji związanej z połączeniem spółki ze spółką Wólczanka S.A. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym na stronie internetowej spółki: www.vistula.com.pl w części poświęconej informacjom giełdowym udostępniona zostanie elektroniczna wersja Memorandum Informacyjnego dotyczącego emisji nowych akcji w związku z połączeniem spółki ze spółką Wólczanka S.A. Powyższe Memorandum Informacyjne zostało opublikowane w związku z emisją akcji na okaziciela serii D w ilości 2.281.125 sztuk, które to akcje emitowane są przez Vistula S.A. w związku z połączeniem ze spółką Wólczanka S.A. Na żądanie osoby zainteresowanej Vistula S.A. jest obowiązana do nieodpłatnego dostarczenia niniejszego Memorandum Informacyjnego w postaci drukowanej. Drukowana wersja Memorandum Informacyjnego dostępna jest w siedzibie spółki Vistula S.A. w Krakowie, przy ul. Nadwiślańskiej 13. Jednocześnie zarząd spółki Vistula S.A. informuje, że do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został złożony wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki ze spółką Wólczanka S.A., w tym również o wpis podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-30 Erwin Bakalarz Prokurent