| Zarząd Spółki LUBAWA S.A. informuje, że zwołał na dzień 25 sierpnia 2005 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w terminie do dnia 17.08.2005 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia. 9. Podjecie uchwały w sprawie zakresu stosowania i dalszego przestrzegania " Zasad dobrych praktyk w Spółkach publicznych" przez Spółkę. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez dodanie §20 ust. 4 w następującym brzmieniu: Zdjęcie z porządku bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez dodanie do § 5 dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki punktu 27 w następującym brzmieniu: 27. wykańczanie materiałów włókienniczych (PKD 17.30.Z). 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
