| Zarząd spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30.06.2009 r. na godz. 11 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2008. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter CARS S.A. w roku 2008. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2008. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2008. 9. Podział zysku spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej JC AUTO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji. 13. Wybór Rady Nadzorczej IV kadencji. 14. Wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji. 15. Dokonanie zmian w statucie spółki poprzez zastąpienie par. par. 17.1 ,17.2, 17.3 , 17.4 nowym paragrafem 17 o następującym brzmieniu: "Par.17. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, lub w przypadkach i trybie określonym w kodeksie spółek handlowych - inne podmioty. Możliwy jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie spółki lub w Cząstkowie Mazowieckim (gmina Czosnów województwo mazowieckie) lub w Kajetanach (gmina Nadarzyn województwo mazowieckie). " 16. Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22 m. 13. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538.). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 23.06.2009r., do godz. 15.00 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście i/lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. | |
