| Zarząd APATOR SA, działając na podstawie par. 39 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2007 roku. Uchwała nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Na podstawie art. 395 §2 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje: 1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APATOR za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje: 1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe APATOR SA za rok obrotowy 2006 obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 113.584.920,04 zł, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 36.047.621,17 zł, - rachunek przepływów pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 155.530,96 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku na sumę 15.136.750,61 zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy APATOR za rok obrotowy 2006 obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 193.463.386,82 zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 37.644.485,50 zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku na sumę 4.215.351,19 zł, - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 20.210.206,51 zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu APATOR SA Januszowi Nied¼wieckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Januszowi Nied¼wieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu APATOR SA Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje: Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Leszkowi Marcowi za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Leszkowi Marcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Na podstawie art. 348 § 1 i 3 oraz art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje: 1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2006 w wysokości 36.047.621,17 zł w następujący sposób: - dywidenda - 28.234.800,00 zł - kapitał zapasowy - 7.812.821,17 zł 2. Jedna akcja uprawnia do wypłaty dywidendy w wysokości 0,80 zł. 3. W podziale zysku za rok obrotowy 2006 uczestniczy 35.293.500 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. 4. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2006 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 11.999.790,00 zł, czyli 0,34 zł na akcję. 5. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2006 dokonana została zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. 6. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2006 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR SA w dniu 6 grudnia 2006 roku. 7. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2006 nastąpiła w dniu 13 grudnia 2006 roku. 8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 16.235.010,00 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR SA w dniu 28 czerwca 2007 roku. 9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,46 zł na akcję nastąpi w dniu 12 lipca 2007 roku. Uchwała nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, działając na podstawie art. 393 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.12 Statutu APATOR SA uchwala, co następuje: Wyraża się zgodę na sprzedaż spółce Galeria Copernicus – Toruń sp. z o.o. lub innemu podmiotowi wskazanemu przez tę Spółkę: - prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki o numerach: -nr 469/12 (zabudowanej) o powierzchni 12 574 m2 -nr 468/9 (zabudowanej) o powierzchni 3 434 m2 -nr 468/11 (niezabudowanej) o powierzchni 84 m2 -nr 398/1 (niezabudowanej) o powierzchni 72 m2 -części działki nr 469/11 o powierzchni około 13 300 m2 po jej uprzednim podziale geodezyjnym oraz po wyburzeniu znajdującej się na niej hali nr 10 o numerze inwentarzowym 101-00000007, - budynków i budowli (hala 10c o numerze inwentarzowym 101-00000001) posadowionych na działkach o nr 469/12 i 468/9, za łączną cenę nie niższą niż 26 mln zł powiększoną o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uchwała nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia funduszu umorzenia akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, działając na podstawie §12 ust.2 Statutu APATOR SA uchwala, co następuje: Tworzy się fundusz umorzenia akcji spółki APATOR SA poprzez wydzielenie sumy 4 mln zł z kapitału zapasowego. Uchwała nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zezwolenia na nabywanie przez Spółkę własnych akcji w celu ich pó¼niejszego umorzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, działając na podstawie art. 359 i 362 pkt 5 ksh oraz §11 Statutu APATOR SA uchwala, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na nabywanie przez spółkę APATOR SA własnych akcji w celu ich pó¼niejszego umorzenia w terminie do 31 maja 2008 roku. 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia warunków, na jakich Spółka może nabywać własne akcje. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z nabyciem akcji. Uchwała nr 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany § 7 Statutu APATOR SA Na podstawie art. 430 § 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Po uwzględnieniu zamian akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A w ilości 77.033, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Paragraf 7 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.943.243 /siedem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy / akcje imienne serii A oraz 27.350.257 /dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda. otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.866.210 /siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć / akcji imiennych serii A oraz 27.427.290 /dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda. Uchwała nr 16/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany § 8 pkt 1 Statutu APATOR SA Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Paragraf 8 pkt 1 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu: Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 10.000 (dziesięciu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni, otrzymuje brzmienie: Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni. Uchwała nr 17/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu APATOR SA w zakresie zmian dokonanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 18/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: W związku ze złożeniem rezygnacji przez Leszka Marca z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje się ..…. ……. w skład Rady Nadzorczej na obecną wspólną kadencję, która upłynie w 2009 r. | |
