ZETKAMA - Stanowisko Zarządu ZETKAMA S.A. dotyczące ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZETKAMA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-07

Skrócona nazwa emitenta

ZETKAMA

Temat

Stanowisko Zarządu ZETKAMA S.A. dotyczące ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZETKAMA S.A.

Podstawa prawna

Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Treść raportu:

Zgodnie z art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd "ZETKAMA" S.A. przedstawia stanowisko wobec ogłoszonego wezwania do sprzedaży akcji ZETKAMA S.A. Przedmiotem Wezwania są akcje zwykłe na okaziciela oznaczone w KDPW kodem papierów wartościowych ISIN – PLZTKMA00017. Jedna Akcja daje prawo do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Realizacja wezwania jest wynikiem zawartej umowy pomiędzy Central Europe Valves LLC z siedzibą w Wilmington USA (sprzedający) a AVALLON MBO S.A. (kupujący) w kwestii sprzedaży pakietu 50,001% akcji Spółki. AVALLON MBO S.A. skorzystała z przysługującego mu prawa i zaprosiła do uczestnictwa w wezwaniu inne podmioty: -Ku¼nię Polską Sp. z o.o. – spółka portfelowa AVALLON MBO, - Osoby fizyczne: 1. Jana, Tomasza, Macieja, Jakuba, Sebastiana JURCZYKÓW – akcjonariuszy AVALLON MBO S.A. 2. Członków Zarządu ZETKAMA S.A. Uczestnictwo Zarządu ZETKAMY S.A. w transakcji jest spójne ze strategią inwestycyjną AVALLON MBO S.A., który realizuje transakcje wykupów z uczestnictwem menedżerów (Management Buy Out). AVALLON MBO S.A. obecnie posiada w swoim portfelu dwie spółki, należące do branży metalowej: - Ku¼nię Polską Sp. z o.o. w Skoczowie, - Śrubenę Unię S.A. w Żywcu. Zarząd uważa, że wezwanie ma pozytywny wpływ na interes Spółki z następujących powodów: - nabywającymi są podmioty działające w branży metalowej, - zakończony zostanie proceszwiązany z poszukiwaniem nabywcy posiadanego przez podmiot należący do funduszu inwestycyjnego RIVERSIDE, pakietu kontrolnego, zgodnie z wcześniejszą deklaracją chęci zakończenia inwestycji w ZETKAMĘ, - nabywający zadeklarowali w wezwaniu chęć wspierania rozpoczętego procesu konsolidacji produkcji w postaci przeniesienia zakładu armatury z Kłodzka do Ścinawki Średniej, gdzie znajduje się odlewnia. Jest to główny element przedstawionej w prospekcie emisyjnym i realizowanej przez Spółkę strategii. Zakończenie tego procesu planowane jest w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Akceptacja i wsparcie realizacji strategii spółki deklarowane w wezwaniu są w opinii Zarządu gwarancją pozytywnego wpływu na zatrudnienie. Dążenie nowego inwestora do wzrostu wartości Spółki i jego doświadczenie w branży metalowej są głównymi czynnikami, które wpłynęły na decyzję Zarządu przyjęcia propozycji uczestnictwa w wezwaniu (możliwość nabycia 5% akcji) i czynnym budowaniu wspólnie z przyszłymi akcjonariuszami wzrostu wartości Spółki. Zdaniem Zarządu ZETKAMA S.A. cena zaproponowana w wezwaniu jest na poziomie wartości godziwej. Jednocześnie Zarząd uważa, że po zakończeniu konsolidacji produkcji powinny istnieć przesłanki wzrostu wyników, a przez co i wartości Spółki. Zarząd nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu w zakresie ceny akcji w wezwaniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ SA

(pełna nazwa emitenta)

ZETKAMA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

57-300 Kłodzko

(kod pocztowy) (miejscowość)

Śląska 24

(ulica) (numer)

074 8652100 074 8652101

(telefon) (fax)

[email protected] www.zetkama.com.pl

(e-mail) (www)

8830000482 890501767

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 Leszek Jurasz Prezes Zarządu