LUBAWA - Wniosek akcjonariuszy o zwołanie NWZA.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 131 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-29

Skrócona nazwa emitenta

LUBAWA

Temat

Wniosek akcjonariuszy o zwołanie NWZA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Lubawa S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2009r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki Panów: Jacka Łukjanowa, Włodzimierza Budzińskiego oraz Limex sp. z oo., posiadających łącznie ponad 10 % kapitału zakładowego spółki wniosek w oparciu o unormowanie art. 400 § 1 KSH o zwołanie przez Zarząd Spółki w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad spraw związanych z powołaniem i odwołaniem członków Rady Nadzorczej Spółki. Wnioskodawcy zaproponowali następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni Akcjonariuszy Spółki: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie wnioskodawcy zaproponowali treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: Uchwała nr __/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia _____ 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ....................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr __/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia _____ 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sadowym i Gospodarczym Nr ____ (_____) z dnia ______ 2009 r. , pozycja: _____ 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr __/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia ______ 2009 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ……………………………….……...……….., 2. ………………………….……………...…….., 3. ……………………………….……...……….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr __/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia _____ 2009 r. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje członków Rady Nadzorczej w składzie: 1. ……………………………….. 2. ……………………………….. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr __/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia _____ 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki powołuje ………………………………………………… w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LUBAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

LUBAWA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

14-260 Lubawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dworcowa 1

(ulica) (numer)

089 645 25 41 089 645 22 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.lubawa.com.pl

(e-mail) (www)

744-00-04-276 510349127

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-29 Zbigniew Klepacki Prezes Zarządu