| Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Białej nr 1, informuje, że zwołuje na dzień 29 czerwca 2007 r. na godz. 10.00 w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej przy ul. Białej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, b)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, c)wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2006, d)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2006, e)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2006, f)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2006 – oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,d,e oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej. 7.Powzięcie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, c)podziału zysku za rok obrotowy 2006, d)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2006, e)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2006, f)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2006, g)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2006. 8.Powzięcie uchwał w sprawach: a)zmian w Statucie Spółki, b)udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9.Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 10.Powzięcie uchwał w sprawie: a)wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, b)ustalenia terminu pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Nadzorczej, c)ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w pokoju Nr 2 (ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 22 czerwca 2007 roku do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia. W związku z zamiarem wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz proponowane zmiany (Ad. 8a porządku obrad): I. §1 pkt. 1.5 Obecne brzmienie: "Spółka posiada Oddział w Suwałkach." Proponowane brzmienie: "Spółka posiada oddziały: w Suwałkach, Białymstoku, Hajnówce i Przemyślu." II. §4 pkt. 4.1. Obecne brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 23.683.084 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 8.793.992 /osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie/ akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 /jeden/ złoty każda; 2.456.380 /dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt/ akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 /jeden/ złoty każda; 6.058.000 (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; 2.047.619 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 4.327.093 (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." Proponowane brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 23.751.084 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na: 8.793.992 (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; 2.456.380 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; 6.058.000 (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; 2.047.619 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 4.327.093 (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." | |
