| Zarząd APATOR SA, działając na podstawie art. 399 §1 i 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, zawiadamia, że zwołuje na dzień 8 czerwca 2009 roku na godz. 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 21/29. Porządek Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APATOR za rok obrotowy 2008 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku 10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku 11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2008 12. Podział niepodzielnego zysku z lat ubiegłych 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczby Członków Rady Nadzorczej do 6 osób 14. Wybór Członka Rady Nadzorczej 15. Zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 9.07.2008 roku 16. Umorzenie akcji i zmiana § 7 Statutu APATOR SA 17. Zmiana § 6 oraz §14 Statutu APATOR SA 18. Podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego 19. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu APATOR SA 20. Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń APATOR SA 21. Sprawy różne 22. Zamknięcie obrad Zarząd APATOR SA informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela daje imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie powyższych świadectw w siedzibie APATOR SA przy ul. Żółkiewskiego 21/29 w Toruniu najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwa można składać osobiście w siedzibie spółki w pokoju 103 w godzinach 9.00-15.00 najpó¼niej do dnia 29 maja 2009 r. lub przesłać listem poleconym. W Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mają prawo wziąć udział uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki udostępniona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie Spółki w ciągu tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego - pod rygorem nieważności - pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z rejestru, potwierdzającym uprawnienia tych osób do reprezentacji podmiotu. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Podstawa prawna raportu: §38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
