MASTERS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. na dzień 30 marca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-06

Skrócona nazwa emitenta

MASTERS

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. na dzień 30 marca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MASTERS S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.: Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Zamościu (dawniej: z siedzibą w Legnicy, ul. Słubicka 2), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, zwołuje na dzień 30 marca 2007 r., na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MASTERS S.A., które odbędzie się w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 6. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) pokrycia straty za rok obrotowy 2006; b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. c) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki. 9. Zatwierdzenie zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej. 10. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki podaje się treść proponowanych zmian: 1. Dotychczasowy § 24 w brzmieniu: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne jeżeli na walnym zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 1/3 kapitału zakładowego, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje wyższe wymogi. Proponowane brzmienie § 24: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne, bez względu na liczbę akcji reprezentowanych na Walnym, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. 2. Dotychczasowy § 27 w brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na 5 (pięć) lat, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na 1 (jeden) rok. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 2. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może wybrać w to miejsce nowego członka Rady. Nowowybrany członek Rady Nadzorczej powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Proponowane brzmienie § 27: 1. Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 5 do 7 członków, powoływanych na lat 5, przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust. 2. 2. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza 5 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego członka. 3. Dotychczasowy § 37 w brzmieniu: Szczegółowy regulamin funkcjonowania Walnego Zgromadzenia uchwala Walne Zgromadzenie, a szczegółowy Regulamin Zarządu ustala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza na jej wniosek Walne Zgromadzenie. Pierwszy Regulamin Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie. Proponowane brzmienie § 37 : 1. Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwala Walne Zgromadzenie. 2. Regulamin Rady Nadzorczej na jej wniosek uchwala Walne Zgromadzenie. 3. Regulamin Zarządu na wniosek Zarządu uchwala Rada Nadzorcza. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1 imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej do dnia 22 marca 2007 r. do godziny 16.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MASTERS SA

(pełna nazwa emitenta)

MASTERS Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

22-400 Zamość

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 1

(ulica) (numer)

(084) 638 15 35 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] jeansmasters.com.pl

(e-mail) (www)

691-00-19-382 390284802

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-06 Stanisław Ferenc Prezes Zarządu