PGNIG - Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 08 marca 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-08

Skrócona nazwa emitenta

PGNIG

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 08 marca 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 08 marca 2007 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 08 marca 2007 roku w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007" na jednorazowe wypłaty (osłony) dla byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie. Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 10/IV/07 z dnia 23.01.2007 roku uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007", w kwocie 1.170.000 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 25 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 08 marca 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów w Spółce Geofizyka Toruń Sp. z o.o. w Toruniu Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale nr 12/IV/07 z dnia 23.01.2007 roku do wniosku Zarządu PGNiG S.A. zawartego w Uchwale nr 36/2007 z dnia 09.01.2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 33.000 (słownie: trzydziestu trzech tysięcy) nowych udziałów o łącznej wartości 33.000.000 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Geofizyka Toruń Sp. z o.o. pokrytych wkładem pieniężnym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 08 marca 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale nr 17/IV/07 z dnia 22.02.2007 roku do wniosku Zarządu PGNiG S.A. zawartego w Uchwale nr 55/2007 z dnia 23.01.2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 6.381 (słownie: sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) nowych udziałów o łącznej wartości 6.381.000 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. i pokrycie wszystkich udziałów wkładem pieniężnym poprzez umowne potrącenie wierzytelności z tytułu wpłaty na poczet udziałów wierzytelnością o zapłatę odsetek od pożyczki udzielonej PNiG Kraków Sp. z o.o. przez PGNiG S.A. w dniu 14.09.1998 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-08 Krzysztof Głogowski Prezes Zarządu

2007-03-08 Jan Anysz Wiceprezes Zarządu