BEST - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-28

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, działając zgodnie z postanowieniami art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037) (KSH) oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Morskiej 59 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. 6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny: 1) sprawozdania finansowego za 2006 r.; 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.; 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2006 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. (spółki przejętej przez BEST S.A.) za 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w 2006 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za 2006 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o i sprawozdania Zarządu Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. za 2006 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2006 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Uprawnionymi do udziału w ZWZA, zgodnie z postanowieniami art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) są akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Morskiej 59, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Termin tygodnia przed ZWZA upływa dnia 13 czerwca 2007 r. o godzinie 11.00. Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w ZWZA. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. ----- Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209 Poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Best S.A.

(pełna nazwa emitenta)

BEST ubezpieczenia i inne

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-323 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Morska 59

(ulica) (numer)

(0-58) 76 99 299 (0-58) 76 99 226

(telefon) (fax)

[email protected] www.best.com.pl

(e-mail) (www)

585-00-11-412 190400344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-28 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu

2007-05-28 Marek Kucner Członek Zarządu