| "Polish Energy Partners" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 maja 2007 roku podjęte zostały następujące uchwały: Uchwała nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Wojciecha Dmochowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." Uchwała nr 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad." Uchwała nr 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku." Uchwała nr 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym: (i) bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 123.401.000,00 zł (sto dwadzieścia trzy miliony czterysta jeden tysięcy złotych); ---------------------------------------------------------------- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 325.000,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych); oraz (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 12.256.000,00 zł (dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Uchwała nr 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku." Uchwała nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku "Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 76 poz. 694 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym: (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 426.198.000,00 zł (czterysta dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 519.000,00 zł (pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych), oraz (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 17.847.000,00 zł (siedemnaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych)." Uchwała nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Stephenowi Klein – Prezesowi Zarządu Spółki." Uchwała nr 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Pani Annie Kwarcińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki." Uchwała nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki." Uchwała nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki." Uchwała nr 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Michałowi Rusieckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki." Uchwała nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Aleksandrowi Kacprzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki." Uchwała nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Terry Williams – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 12 czerwca 2006 roku." Uchwała nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Arturowi Olszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 27 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku." Uchwała nr 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 12 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku." Uchwała nr 16/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Neven Dujic – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 27 kwietnia 2006 roku." Uchwała nr 17/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Andrew Cowley – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 10 pa¼dziernika 2006 roku." Uchwała nr 18/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, art. 23.2 Statutu Spółki oraz art. 23.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2006 w kwocie 325.000,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) zostanie w całości przeniesiony na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy." Uchwała nr 19/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Działając na podstawie art. 10.2 (b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana – Zbigniewa Prokopowicza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki." | |
