| Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 sierpnia 2007 roku. Uchwała Nr …………. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Powołuje się [***] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr …………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała Nr …………. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Powołuje się do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: [***] 1.[***] 2.[***] 3.[***] Uchwała Nr ……….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości praw poboru nowych akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany Statutu związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, tekstu jednolitego Statutu, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 7.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr …………. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: 1)podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, 2)wyłączenia w całości praw poboru nowych akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, 3)zmiany Statutu związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, 4)tekstu jednolitego Statutu, 5)upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz 6)upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (Spółka) postanawia podjąć następującą uchwałę: I. Podwyższenie kapitału zakładowego § 1. [Suma, o jaką kapitał zakładowy Spółki jest podwyższany] Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o sumę nie niższą niż 145.000 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) i nie wyższą niż 876.756,13 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy) § 2. [Oznaczenie akcji nowej emisji] Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji: 1)nie więcej niż 1.650.000 (słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, 2)nie więcej niż 1.373.297 (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda. § 3. [Oznaczenie ceny emisyjnej akcji serii F] 1.Akcje serii F w liczbie 577.494 objęte zostaną przez TAR HEEL CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w zamian za wkład niepieniężny w postaci 10.788 udziałów w kapitale zakładowym Metalplast -System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich. 2.Akcje serii F w liczbie 1.072.506 objęte zostaną przez SOUTH BAY LIMITED spółką prawa angielskiego z siedzibą w Londynie w zamian za wkład niepieniężny w postaci 20.035 udziałów w kapitale zakładowym Metalplast -System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich. 3.Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 9,28 zł za jedną akcję. § 4. [Upoważnienie Zarządu Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii G] 1.Wszystkie akcje serii G objęte zostaną w zamian za wkład pieniężny. 2.Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii G, przy czym cena emisyjna akcji serii G nie może być niższa niż [***] zł, to jest średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały. 3.Przed wyznaczeniem ceny emisyjnej akcji serii G Zarząd winien otrzymać zgodę Rady Nadzorczej na określenie wysokości tej ceny. § 5. [Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie] Akcje serii F i G uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2007 r. § 6. [Wyłączenie prawa poboru] 1.Objęcie nowych akcji serii F i G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. 2.Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F i G, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F i G w całości. § 7. [Termin zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1] Umowy o objęciu akcji serii F i G w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych winna zostać zawarte w terminie nie pó¼niejszym niż 2 miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały. II. Zmiana Statutu Spółki § 8. [Nowe brzmienie art. 7 ust. 1 Statutu Spółki] W związku z dokonanym na podstawie niniejszej uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się art. 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.912.561,59 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i 59/100) i nie więcej niż 9.644.317,72 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemnaście złotych i 72/100) i dzieli się na nie mniej niż 30.732.971 (słownie: trzydzieści milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) i nie więcej niż 33.256.268 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym: - 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 20.155.314 (słownie: dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, - nie więcej niż 1.650.000 (słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F, - nie więcej niż 1.373.297 (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G". § 9. [Nowy art. 7 ust. 3 Statutu Spółki] W związku z dokonanym na podstawie niniejszej uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dodaje się art. 7 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: "3. Akcje serii F jako akcje wydawane za wkład niepieniężny podlegają ograniczeniom wskazanym w art. 336 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ubiegania się Spółki o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, akcje te ulegają zamianie na akcje na okaziciela i podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi". § 10. [Upoważnienie do ustalenia jednolitego tekstu Statutu i wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym] Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. III. Dematerializacja akcji serii F i G oraz wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym § 11. [Zgoda na zawarcie umowy o dematerializację akcji serii F i G] 1.Akcje serii F i G w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 2.W przypadku wskazanym w ust. 1 akcje serii F ulegają zamianie na akcje na okaziciela. 3.Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestracji akcji serii F i G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A § 12. [Rynek regulowany] Upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenia akcji serii F i G do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe upoważnienie obejmuje uprawnienie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym złożenie stosownych wniosków. | |
