| Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 maja 2009 roku, o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wołczyńskiej 37 w Poznaniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania pracownikom, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Dotychczas obowiązujące postanowienia par. 7 ust. 1a i ust. 1b Statutu Spółki o treści: "1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 18.000,00 (osiemnaście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. 1b. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 r." uchyla się Po aktualnym par. 7 ust. 1 Statutu dodaje nowe ustępy oznaczone odpowiednio jako 1a oraz 1b o treści: "1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. 1b. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku." Dotychczas obowiązujący par. 6 Statutu o treści: "Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1) Reprodukcja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z 2) Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z 3) Transmisja danych PKD 64.20.C 4) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z 5) Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.2 6) Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z 7) Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z 8) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego PKD 72.50.Z 9) Działalność związana z informatyką, pozostała PDK 72.60.Z 10) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G 11) Reklama PKD 74.40.Z 12) Działalność agencji informacyjnych PKD 92.40.Z 13) Sprzedaż pojazdów samochodowych PKD 50.10 14) Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych PKD 50.30 15) Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami PKD 51 16) Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 52 17) Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.B 18) Budownictwo PKD 45 19) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B 20) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 67.13.Z 21) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A 22) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego PKD 71 23) Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z 24) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 70.31 25) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32 26) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 55.30 27) Bary PKD 55.40 28) Działalność stołówek i katering PKD 55.5 29) Działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 74.87.A 30) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD 51.42.Z 31) Sprzedaż detaliczna odzieży PKD 52.42.Z 32) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z 33) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD jako 74.87.B Spółka podejmie działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu." uchyla się i nadaje mu się następującą treść: "Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji, (PKD 18.20.Z). 2) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, (PKD 26); 3) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, (PKD 28.2); 4) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, (PKD 28.9); 5) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD 32.99.Z); 6) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, (PKD 33); 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, (PKD 41); 8) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, (PKD 42); 9) Roboty budowlane specjalistyczne, (PKD 43); 10) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, (PKD 45); 11) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, (PKD 46.1); 12) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, (PKD 46.4); 13) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej, (PKD 46.5); 14) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, (PKD 46.6); 15) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, (PKD 46.9); 16) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.19.Z); 17) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.4); 18) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.5); 19) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.6); 20) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.71.Z); 21) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.72.Z); 22) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.78.Z); 23) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, (PKD 47.91.Z); 24) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, (PKD 47.99.Z); 25) Transport drogowy towarów, (PKD 49.41.Z); 26) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, (PKD 56.10); 27) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa, (PKD 56.2); 28) Przygotowywanie i podawanie napojów, (PKD 56.30.Z); 29) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, (PKD 58.2); 30) Telekomunikacja, (PKD 61); 31) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, (PKD 62.0); 32) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, (PKD 63.1); 33) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, (PKD 63.9); 34) Pozostała działalność wspomagająca usług finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, (PKD 66.19.Z); 35) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, (PKD 66.2); 36) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, (PKD 68); 37) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, (PKD 70); 38) Badania naukowe i prace rozwojowe, (PKD 72); 39) Reklama, (PKD 73.1); 40) Badanie rynku i opinii publicznej, (PKD 73.20.Z); 41) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD 74.90.Z); 42) Wynajem i dzierżawa, (PKD 77); 43) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, (PKD 81); 44) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, (PKD 82); 45) Pozaszkolne formy edukacji, (PKD 85.5); 46) Działalność wspomagająca edukację, (PKD 85.6); 47) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, (PKD 95); 48) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD 96.09.Z). Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu." 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przysługuje w szczególności: 1. uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, 2. posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Świadectwa depozytowe można składać w siedzibie Spółki do dnia 28 kwietnia 2009 roku, do godziny 15.00. Akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki na trzy dni przed terminem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. | |
